«Все здесь в шоке»: подробности крупной аферы в банке
Арест опытной сотрудницы банка из Умм-эль-Фахма по подозрению в мошенничестве на сумму около 800 000 шекелей вызвал резонанс среди коллег и клиентов. Следствие полагает, что женщина взимала с посетителей наличные под видом банковской комиссии за одобрение кредитов.
Арест сотрудницы банка с многолетним стажем из Умм-эль-Фахма по подозрению в мошенничестве на сумму около 800 000 шекелей стал неожиданностью как для персонала отделения, так и для клиентов. По версии полиции, в течение длительного времени подозреваемая взимала с клиентов тысячи шекелей наличными, утверждая, что это обязательная комиссия для одобрения кредитов, однако средства в кассу банка не поступали.
«Все здесь в шоке, — сообщил источник, знакомый с деталями дела. — Речь идет об очень уважаемой сотруднице. Клиенты любили ее, и никто не мог поверить в ее причастность к подобной афере. Ходили слухи, но когда выяснилось, что сумма ущерба достигла 800 000 шекелей, а среди пострадавших оказались бизнесмены, удивление было полным».
Согласно материалам дела, клиентов, испытывавших трудности с получением ссуд, просили заплатить от 5 000 до 10 000 шекелей в качестве «комиссии» за ускоренное одобрение. Полиция устанавливает судьбу присвоенных средств и проверяет, использовала ли их сотрудница для личных нужд. Также рассматривается вопрос о привлечении к расследованию Налогового управления, так как полученные суммы не декларировались.
Расследование было инициировано после того, как руководство банка получило сведения о сомнительных методах работы сотрудницы. Информация была передана в полицию, которая выявила десятки пострадавших клиентов.
Один из них, Л., рассказал: «Мне требовался крупный кредит, и я пришел к ней по рекомендации. Она попросила 5 000 шекелей. Я не знал, что деньги идут ей в карман, и был уверен, что это официальная банковская комиссия. Только когда дело вскрылось, я понял, что меня обманули». Другой клиент, Б., подтвердил аналогичную схему: «Она потребовала 2 500 шекелей наличными за оформление. Я даже представить не мог, что деньги уходят лично ей».
В ходе следствия сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством прибрежного округа собрали показания десятков клиентов и работников банка. Ряд пострадавших уже заявили о намерении потребовать от финансовой организации возврата незаконно взысканных средств.
Подозреваемая была допрошена под предупреждением и освобождена на ограничительных условиях. Ей запрещено посещать отделение банка, а также вступать в прямой или косвенный контакт с сотрудниками и клиентами финансового учреждения до завершения следственных мероприятий.
