Адвокат из центра страны подозревается в сокрытии доходов на 10 миллионов шекелей

После полугода действия запрета на публикацию мировой суд в Тель-Авиве разрешил раскрыть имя подозреваемого — адвоката из центра страны Ахикама Грейди. Он находится под следствием Налогового управления по подозрению в сокрытии доходов от юридической практики на сумму около 10 миллионов шекелей, утаивании объектов недвижимости в декларациях об имуществе, а также в уклонении от уплаты налога на покупку путем мошенничества и перевода активов на имена членов семьи.

Расследование в отношении Грейди началось после проверки бухгалтерских книг, выявившей существенные нарушения, в том числе неотражение доходов, полученных через банковские переводы, кредитные карты, чеки и приложение Bit. Материалы дела были переданы в следственный отдел налогового инспектора Тель-Авива.

В ходатайстве об освобождении Грейди из-под следствия на ограничительных условиях, поданном в мировой суд в Бат-Яме в декабре прошлого года, указано, что в ходе тайного расследования возникло подозрение в сокрытии доходов за 2019–2024 годы. Вывод был сделан на основании сопоставления отчетов, поданных в налоговую службу и НДС, с фактическими поступлениями на банковские счета подозреваемого и его родственников.

Кроме того, следствие подозревает, что адвокат уклонился от уплаты налогов при переводе не менее 500 тысяч шекелей со счета доверительного управления на свои личные счета для частного пользования. Также возникли подозрения в регистрации сделок с недвижимостью на имена детей с целью уклонения от налога на покупку, при том что фактически активы и доходы от их аренды принадлежат самому Грейди.

Несколько месяцев назад расследование перешло в открытую фазу: в доме и офисе адвоката были проведены обыски, изъяты документы и компьютерные материалы. Ранее на публикацию имени подозреваемого был наложен запрет, который теперь отменен судом.

Адвокат против публичности

Ахикам Грейди отрицает все подозрения. Его адвокаты, Авраам Шахабази и Сапир Леви-Там, настаивали на сохранении запрета на публикацию, называя сумму ущерба и суть подозрений «абсурдными».

В ходе судебного заседания адвокат Авраам Шахабази пытался доказать, что публикация имени нанесет его клиенту необратимый профессиональный ущерб, отличающийся от последствий для публичных фигур, таких как Бар Рафаэли или Эяль Голан. «Адвокат — это профессионал, которому доверяют. Публикация ходатайства, не имеющего связи с реальностью, нанесет ему напрасный и непоправимый вред», — заявил Шахабази.

Судья Моше Саргович отклонил ходатайство защиты, постановив, что доводы адвокатов не доказывают исключительности ущерба. «Верховный суд четко установил, что ущерб доброму имени и заработку адвоката ничем не отличается от ущерба, который может быть нанесен любому другому подозреваемому в уголовных преступлениях», — подчеркнул судья.

Позиция защиты

Адвокат Авраам Шахабази прокомментировал ситуацию: «Подозрения Налогового управления основаны лишь на сравнении поступлений на банковский счет с задекларированными оборотами. Однако не каждое поступление является доходом. Мы предоставили информацию о конкретных случаях, не являющихся доходом, но в Налоговом управлении не приняли это к сведению и не вызвали Грейди для дачи объяснений».

По словам защиты, речь идет о гражданском споре, который должен решаться в офисах налогового инспектора, а не в уголовной плоскости. «Расстояние между подозрениями и реальностью огромно, и мы надеемся на соблюдение презумпции невиновности», — добавил Шахабази.

---

Презумпция невиновности: адвокат Ахикам Грейди не был обвинен и не был осужден, в отношении него действует презумпция невиновности.