Уклонение От Налогов

Налоговое управление задержало брата и сестру по подозрению в управлении сложной сетью подставных компаний, единственной целью которых было распространение и зачет фиктивных счетов-фактур в беспрецедентных масштабах для различных компаний.

Прокуратура предъявила обвинения бывшему высокопоставленному сотруднику Налогового управления Шимону Коэну. Его обвиняют в сокрытии доходов, уклонении от уплаты налогов и отмывании 29 миллионов шекелей.

Новые данные Института политики еврейского народа раскрывают неожиданный факт: одна группа населения демонстрирует высокий уровень поддержки обхода налоговой отчетности и оплаты наличными без квитанций.

Согласно подозрению, владелец строительной компании из центра страны списал через свою фирму фиктивные счета на сумму около 26 миллионов шекелей, незаконно вычтя входящий НДС в размере около 4 миллионов шекелей. После допроса в Налоговом управлении он был освобожден на ограничительных условиях.

Налоговое управление расследует дело стоматолога из Беэр-Шевы по подозрению в сокрытии доходов на миллионы шекелей. Согласно подозрениям, разница между банковскими депозитами и отчетностью превысила 10 миллионов шекелей, объекты недвижимости были исключены из декларации о капитале, а адрес проживания не был обновлен.

Революция искусственного интеллекта меняет налоговое администрирование в Израиле. Налоговое управление переходит от выборочных проверок к анализу 100% отчетов, что значительно повышает вероятность выявления незадекларированных доходов.

В рамках масштабной операции по обеспечению соблюдения закона в Рахате, включавшей конфискацию десятков транспортных средств, инспекторы столкнулись с творческими попытками уклонения от уплаты. В одной пекарне был обнаружен человек, выдававший себя за газотехника, но на самом деле управлявший бизнесом без выдачи квитанций, в то время как владелец продуктового магазина, скрывавший бизнес по продаже...

Окружной суд в Лоде признал приобретение компании NSO «искусственной сделкой». Суд постановил, что схема финансирования через кредиты была направлена на уклонение от уплаты налогов на сумму 8,6 млн долларов.

Владелец строительной компании из Беэр-Шевы обвиняется в использовании фиктивных счетов-фактур для незаконного вычета НДС на сумму около 12 миллионов шекелей. Юридический отдел таможни и НДС намерен требовать реального тюремного срока.

Налоговые преступления при отягчающих обстоятельствах в строительной отрасли: владелец компании обвиняется в фиктивном увеличении расходов с целью уклонения от уплаты налогов. Из обвинительного заключения следует, что в период с 2019 по 2022 год обвиняемые вычитали входящий НДС по сделкам, которые никогда не совершались.

После полугода действия запрета на публикацию суд разрешил назвать имя адвоката Ахикама Грейди, подозреваемого Налоговым управлением в сокрытии доходов от юридической практики, махинациях с недвижимостью и уклонении от уплаты налога на покупку. Защита настаивает на необоснованности обвинений, называя их гражданским спором.

Проверка Государственного контролера выявила, что партнеры в крупных бизнес-структурах часто не декларируют свой статус или занижают доходы. Отсутствие должного контроля и правоприменения приводит к ежегодным потерям бюджета в размере около 340 миллионов шекелей.

Тали Переток-Захави, жена известного футбольного агента Пини Захави, подозревается в сокрытии доходов от сдачи недвижимости в аренду. По данным следствия, в период с 2018 по 2025 год она не задекларировала поступления на сумму не менее 3 миллионов шекелей.

Налоговое управление Израиля расследует дело владельца супермаркета в Гуш-Дане, подозреваемого в сокрытии доходов на миллионы шекелей. Следствие полагает, что подозреваемый использовал установленный в магазине банкомат для легализации неучтенной наличности.

Житель Кирьят-Оно подозревается в подаче ложных деклараций в Налоговое управление с целью уклонения от налогов на недвижимость путем фиктивной регистрации квартир на имена родственников. В деле также фигурирует адвокат, который, по версии следствия, помогал оформлять соответствующие соглашения.

Налоговое управление расследует деятельность владельцев компании «Har VeYam Hotels» и их бухгалтера по подозрению в подаче ложных отчетов. Следствие полагает, что махинации позволили подозреваемым существенно занизить налоговые обязательства на общую сумму около 20 миллионов шекелей.

По всей видимости, доходы от аккаунта OnlyFans не декларировались властям, а для маскировки незаконной деятельности была создана фиктивная компания. Роми Аберджиль грозит тюремное заключение, депортация и крупные штрафы.