Банк «Леуми» требует ликвидации юрфирмы экс-чиновника Налогового управления

Банк «Леуми» обратился в суд с требованием начать процедуру несостоятельности и ликвидации юридической фирмы Шимона Коэна, бывшего высокопоставленного чиновника Налогового управления, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и отмывании капитала на сумму 29 миллионов шекелей. У Коэна и подконтрольных ему компаний имеется задолженность перед банком «Леуми» в размере около 1,2 миллиона шекелей, которая обеспечена залогом в виде квартиры в Беэр-Шеве. Обвинительное заключение было подано в суд в прошлом месяце и также затрагивает обанкротившегося подрядчика Давида Аппеля, партнера Коэна по бухгалтерской фирме, бывшую сотрудницу Налогового управления Орли Таль и других лиц.

Шимон Коэн — адвокат и аудитор, специализирующийся на международном налогообложении. Он проработал 15 лет в Налоговом управлении, завершив карьеру в должности руководителя профессиональных подразделений. Параллельно с подачей обвинительного заключения прокуратура добилась замораживания активов компании Коэна на десятки миллионов шекелей, включая 29 квартир в Тверии стоимостью 29 миллионов шекелей и квартиру в Рамат-Гене. Банк «Леуми» пояснил, что ранее не прибегал к стандартному взысканию из-за крупных налоговых долгов компании перед государством.

В обвинительном заключении фигурируют пять эпизодов, включая сделку 2018 года по продаже акций немецкой компании TLG Immobilien AG за 653 миллиона евро, в которой Коэн выступал посредником. Согласно обвинению, Коэн получил незадекларированные комиссионные и гонорары на сумму около 8,4 миллиона евро. Находящийся в состоянии банкротства Давид Аппель потребовал часть этих средств, после чего Коэн и Аппель, как утверждается, оформили фиктивные кредитные договоры на родственников Аппеля для маскировки перевода 3,5 миллионов шекелей. Адвокаты Коэна назвали обвинения абсурдными и необоснованными.