Менял наличные на фишки: израильская звезда покера обвиняется в отмывании денег в Лос-Анджелесе
Обвиняются в эксплуатации игровых автоматов и внесении наличных в различные банки: Гал Ифрах, обладатель браслета чемпионата мира по покеру, обвиняется вместе с другими израильтянами в ведении незаконного игорного бизнеса и отмывании денег — ему грозит до 25 лет тюрьмы. По словам прокурора в Калифорнии, они вносили небольшие суммы, чтобы избежать обязательной отчетности.
Израильтянин Гал Ифрах (35 лет), обладатель браслета чемпионата мира по покеру 2018 года, был арестован и обвинен в Лос-Анджелесе в отмывании денег и организации незаконных виртуальных азартных игр. Об этом сообщил американский телеканал CBS. В обвинительном заключении также упоминаются израильтянин Ник Школьник (39 лет), обвиняемый в аналогичных преступлениях, а также израильтяне Шалом Ифрах (32 года) и Шнеур Залман Гетцель Розенфельд (33 года), обвиняемые в отмывании денег.
Гал Ифрах является игроком в покер в рамках «Live at the Bike» и был арестован вместе с остальными в минувшую среду. Согласно сообщению, его содержание под стражей было продлено до суда, как и содержание под стражей Шалома Ифраха. Американская сеть отметила, что Школьник и Розенфельд были освобождены на ограничительных условиях.
По данным офиса прокурора США в Калифорнии, они управляли незаконным игорным бизнесом вместе с Йосефом Ицхаком Башари, против которого было выдвинуто обвинительное заключение в других округах США. Также сообщается, что они вели свой бизнес в районе Сакраменто, где управляли игровыми автоматами, и, согласно обвинению, отмывали доходы путем обмена наличных на фишки или чеки казино «Белл Гарденс».
Офис прокурора заявил, что фигуранты дела вносили наличные несколькими отдельными депозитами в разные банки на сумму, не превышающую 10 тысяч долларов, чтобы избежать обязательства по отчетности о сделках. Из обвинительного заключения также следует, что Гал Ифрах использовал часть средств для инвестиций в недвижимость в Лос-Анджелесе.
В случае признания виновными Гал Ифрах и Школьник могут получить максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере 250 тысяч долларов каждый за ведение незаконного игорного бизнеса. Гал Ифрах, Шалом Ифрах и Розенфельд также сталкиваются с максимальным наказанием в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере 500 тысяч долларов каждый. Кроме того, обвинение требует конфискации их активов на общую сумму более 500 тысяч долларов и трех объектов недвижимости в Лос-Анджелесе.