Дело «Slice»: иск на 987 миллионов шекелей против «Deloitte» за халатный аудит

Исковое заявление на сумму около 987 миллионов шекелей подано в Окружной суд Тель-Авива против фирмы «Deloitte Israel & Co.» — одной из ведущих аудиторских компаний Израиля, а также против её партнеров и сотрудников, выполнявших функции внутренних аудиторов и консультантов по SOX в компании «Slice Gemel».

Иск подан уполномоченным управляющим компании, бухгалтером Эфи Сандровым, назначенным Управлением рынка капитала, страхования и сбережений, через адвокатов Офира Цабари и Ширу Маркович Букеи из юридической фирмы «Цабари Фаркаш и Ко».

Сумма иска соответствует объему ущерба по делу «Slice», в рамках которого исчезло около 850 миллионов шекелей средств вкладчиков. Это одно из самых резонансных дел на рынке пенсионных накоплений за последние годы, причем значительная часть пропавших средств до сих пор не обнаружена.

Согласно исковому заявлению, нарушения в деятельности компании могли быть предотвращены или выявлены на ранней стадии, если бы система внутреннего аудита функционировала должным образом. Истец утверждает, что аудиторы фактически не проверяли ключевые сферы деятельности компании, тем самым проигнорировав существенные риски для активов вкладчиков.

В центре разбирательства находится деятельность касс обеспечения с личным управлением, ставших основным продуктом компании в период с 2020 по 2023 год. В это время сбережения тысяч вкладчиков переводились иностранным структурам, зачастую не имевшим лицензий или надзора, а иногда — через лиц без соответствующего опыта. В иске подчеркивается, что часть средств не была привязана к счетам вкладчиков и управлялась примитивными методами, недопустимыми для институционального органа.

Иск вменяет ответчикам ряд упущений, включая отказ от проведения базовых проверок, игнорирование «красных флагов» и отсутствие фокуса на основных зонах риска. Утверждается, что аудит был поверхностным и халатным, а ответчики не предупредили о нарушениях закона и недостатках в корпоративном управлении.

Кроме того, в документе отмечается, что некоторые ответчики одновременно предоставляли услуги внутреннего аудита и консультации по контролю за финансовой отчетностью, что ставит под вопрос их независимость и указывает на потенциальный конфликт интересов. Иск требует возложить прямую ответственность на причастных лиц на основании законодательства о деликтах, трастах и внутреннем аудите.

Параллельно ведутся другие судебные разбирательства против бывших директоров и должностных лиц «Slice». Согласно иску, в случае присуждения компенсации в одном из процессов, суммы будут вычтены из выплат по другим делам. Одновременно уполномоченный управляющий ведет переговоры со страховщиками компании для реализации страховых полисов профессиональной ответственности, чтобы направить полученные средства на возмещение ущерба вкладчикам.