Финансовые Махинации

Управление по ценным бумагам Израиля начало уголовное расследование в отношении компании «Симед Холдингс Лимитед» по запросу властей США. Компанию подозревают в нецелевом выводе десятков миллионов долларов.

Углубленная проверка в «Коэн Пропертиз» выявила, что контролирующий акционер Майк Коэн вывел из компании больше средств, чем сообщалось ранее. Коэн покидает пост генерального директора, но остается в совете директоров. Несмотря на сложную ситуацию с отчетностью, компания предпринимает шаги по стабилизации и возврату средств.

Менее чем через полгода после привлечения 620 млн шекелей на бирже Тель-Авива выяснилось, что владельцы компании летних лагерей «Симед», братья Шабселс, вывели из кассы 100 млн шекелей. Кроме того, они обременяли активы компании личными финансовыми обязательствами, что привело к срыву выплат по облигациям.

Бывший футболист «Барселоны» Жерар Пике оштрафован испанским регулятором рынков (CNMV) на 200 тысяч евро. Его признали виновным в использовании инсайдерской информации при покупке акций медицинской компании Aspy Global Services в 2021 году.

Суд постановил, что Шимон Гольдберг, контролирующий владелец Slice, обязан внести 71 миллион шекелей в компанию для покрытия дефицита капитала, однако он намерен подать апелляцию. Регулятор изучает различные механизмы принудительного исполнения решения, включая гражданские иски, штрафы и законодательные поправки.

Издание Financial Times сообщило, что брокер министра обороны США Пита Хегсета пытался совершить крупную сделку с акциями оборонных компаний накануне начала войны с Ираном. В Пентагоне категорически опровергли эту информацию, назвав ее сфабрикованной.

Публичная компания «Ротем Шани» обвиняет своего бывшего топ-менеджера Гиля Масти в невозврате займов на сумму 6 миллионов шекелей и неправомерном расширении частной квартиры в рамках девелоперского проекта. Масти, в отношении которого ведется расследование Управлением по ценным бумагам, называет действия компании «хулиганством» и попыткой незаконного лишения активов.

В Окружной суд Тель-Авива подан иск на сумму около 987 миллионов шекелей против «Deloitte Israel» в связи с провалами аудита в компании «Slice Gemel». Истец утверждает, что халатность аудиторов привела к исчезновению около 850 миллионов шекелей вкладчиков, часть из которых до сих пор не найдена.