Миллиарды отмыты — Турция в смятении: средства могли быть переведены «израильским сетям»
Власти Турции начали серию рейдов по 123 адресам против сети, подозреваемой в отмывании около 2,1 миллиарда долларов. 30 подозреваемых уже арестованы, а в ходе расследования проверяется путь денежных средств, которые, согласно сообщениям, связаны с «израильскими финансовыми сетями».
Прокуратура Анкары начала сегодня утром, в четверг, широкомасштабную операцию рейдов по всей Турции против международной преступной организации во главе с Элианом Корисом. Группировку подозревают в отмывании капитала на беспрецедентную сумму в 100 миллиардов турецких лир (около 2,1 миллиарда долларов), которые были выведены за пределы страны.
Согласно публикациям в турецких СМИ, наиболее интригующей деталью, всплывшей в ходе интенсивного расследования, стал путь, по которому направлялись огромные денежные средства. Отслеживая маршрут 2,1 миллиарда долларов, исчезнувших за пределами границ Турции, налоговые следователи и разведка выявили сложную сеть «движений, связанных с Израилем».
Как сообщает государственное СМИ «TRT Haber», подразделения по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями одновременно провели рейды по 123 адресам в 17 различных провинциях Турции, при этом основными центрами, помимо Анкары, стали Стамбул и Анталья. В рамках операции были выданы ордера на арест 49 подозреваемых, считающихся высокопоставленными членами организации.
На данный момент 30 человек уже арестованы, во главе с самим Корисом — известной в Турции фигурой, которая до сих пор была публично представлена как лидер религиозно-общественной организации. Полицейские силы совершили рейды на элитные дома и штаб-квартиры корпораций; 80 адресов были связаны с 33 коммерческими компаниями, которые, по версии следствия, служили финансовым прикрытием для отмывания денег.
Разветвленное расследование, проводимое совместно с Турецким управлением по расследованию финансовых преступлений, длилось долгие месяцы. Финансовые аналитики выявили, что с 2020 года эти подставные компании совершали крайне необычные операции, включающие огромные вливания наличных средств, массовые покупки недвижимости и валютные переводы, не соответствующие их заявленным коммерческим оборотам.
В период геополитической напряженности между Анкарой и Иерусалимом обнаружение миллиардов лир, которые, по всей видимости, были переведены «израильским финансовым сетям», значительно повышает уровень серьезности дела. Сейчас силы безопасности выясняют, действовала ли организация в координации с международными структурами или же использовала офшорные банковские сети и компании, связанные с израильскими субъектами, чтобы замести следы.
Между тем в прокуратуре Анкары поспешили прояснить, что, несмотря на бэкграунд Кориса как лидера общины, текущее расследование сосредоточено исключительно на уголовном и экономическом аспекте сети, которая в готовящемся обвинительном заключении определяется как «иерархическая преступная структура, ориентированная на экономику», без какой-либо связи с религиозной или социальной принадлежностью.
