Финансовые Преступления

Власти Турции начали серию рейдов по 123 адресам против сети, подозреваемой в отмывании около 2,1 миллиарда долларов. 30 подозреваемых уже арестованы, а в ходе расследования проверяется путь денежных средств, которые, согласно сообщениям, связаны с «израильскими финансовыми сетями».

В феврале прошлого года полиция провела обыск в доме директора школы в Хадере, в ходе которого было обнаружено около двух миллионов шекелей в чеках и 200 тысяч наличными. По подозрению в отмывании капитала и уклонении от уплаты налогов были задержаны сын директора и его деловой партнер.

Шалом Тамам, занимавший посты секретаря и казначея объединения «Сельскохозяйственные производители» в мошаве Ахисамах, обвиняется в управлении нелегальным механизмом кредитования. По версии следствия, он выдавал займы из средств объединения на десятки миллионов шекелей, что привело организацию к краху.

Прокуратура Хайфского округа предъявила обвинения семье Херинг и их сообщникам в создании масштабной мошеннической сети. Под видом помощи в получении кредитов обвиняемые выманили у сотен граждан более 17 миллионов шекелей, не предоставив обещанных услуг.