Миллионы в криптовалюте и счета в России: подозрения в отношении бывшего жителя Хайфы

Леонид Лепшов, бывший житель Хайфы, проживающий в настоящее время преимущественно за границей, подозревается в продаже и конвертации виртуальных валют на сумму около 2 миллионов шекелей, а также во владении банковскими счетами в России без уведомления об этом Налогового управления.

Согласно материалам дела, в 2019–2020 годах подозреваемый осуществлял операции с виртуальными валютами на зарубежной торговой площадке на общую сумму около 2 миллионов шекелей. Кроме того, в период с 2019 по 2021 год он владел тремя банковскими счетами в России.

По версии следствия, на одном из этих счетов хранилось около полумиллиона долларов, на втором — около 600 тысяч рублей, а на третьем — около 20 тысяч евро. Подозреваемый также был допрошен в связи с возможными нарушениями Постановления о подоходном налоге и Закона о запрете отмывания денег.

Вчера расследование перешло в открытую фазу. После допроса подозреваемый был доставлен в Мировой суд Хайфы, который освободил его на ограничительных условиях, включая запрет на выезд из страны сроком на 180 дней и сдачу заграничного паспорта.