Донаты, Binance и арест в России: политика или исполнение закона?
Новый отчет раскрывает, что Binance передала властям России данные пользователя, жертвовавшего криптовалюту украинским организациям. Является ли это законным сотрудничеством с правоохранительными органами или очередным эпизодом, ставящим под сомнение принципы работы биржи в условиях санкций?
Согласно материалам расследования, оказавшимся в распоряжении Reuters, компания Binance передала властям России личную информацию и данные о транзакциях Юрия Бланки, российского специалиста в сфере хайтека, проживающего в Болгарии. Согласно отчету, поводом для запроса стали пожертвования на общую сумму 700 долларов, направленные украинской организации — батальону «Азов». В рамках этого дела российский гражданин был обвинен в «финансировании терроризма». Среди переданных данных: дата рождения, адрес, номер телефона, номер паспорта, копия российского паспорта и болгарский документ о резидентстве. Бланки был арестован в сентябре 2025 года и в настоящее время содержится под стражей в России в ожидании суда.
Это дело приобретает широкий резонанс на фоне истории Binance, связанной с использованием платформы субъектами в странах, находящихся под международными санкциями, а также лицами, причастными к финансированию терроризма. Гражданские иски, поданные в США, в том числе израильскими гражданами, утверждают, что платформа якобы позволяла осуществлять криптовалютные переводы лицам, связанным с ХАМАС, что, по мнению истцов, стало значительной частью финансирования террористической атаки 7 октября.
Согласно анализу блокчейн-сети, проведенному экспертами, «Хезболла», «Исламский джихад» и Корпус стражей исламской революции также использовали множество мелких переводов для маскировки финансирования терроризма, которое достигало миллионов долларов на целевых кошельках, предположительно принадлежащих этим организациям.
В 2023 году компания признала нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и санкций в США, согласившись на урегулирование на сумму более 4,3 миллиарда долларов. Министерство юстиции США установило, что в период с 2018 по 2022 год через платформу были проведены транзакции на сумму не менее 898 миллионов долларов между американскими пользователями и пользователями в Иране при намеренном невыполнении механизмов контроля. Юридические эксперты ставят под сомнение сам факт сотрудничества с Москвой и его последствия для конфиденциальности пользователей. В ответ на обвинения биржа заявила, что реагирует на законные запросы правоохранительных органов в соответствии с требованиями законодательства.
«Политика конфиденциальности Binance прямо гласит, что компания может передавать информацию властям, судам и правоохранительным органам в ответ на законные требования, включая международные запросы», — отмечают представители биржи.
С другой стороны, американские власти ранее установили, что механизмы соблюдения нормативных требований компании не справились с предотвращением деятельности субъектов в странах, находящихся под санкциями, и блокировкой переводов для финансирования терроризма. Для пользователей криптовалюты в Израиле и во всем мире этот случай является напоминанием о том, что централизованная биржа — это не просто технологическая платформа: она хранит личную информацию, фиксирует транзакции и может быть обязана сотрудничать с правительствами. Вопрос заключается не только в том, кому подчиняется Binance, но и по каким правилам она действует, когда законный запрос государства становится инструментом в политической борьбе или войне.
