Драма в Таиланде: ордера на арест 20 израильтян в ходе масштабного рейда на Самуи
Полиция Таиланда начала широкомасштабную операцию против компаний, подозреваемых в сокрытии иностранного владения с помощью местных подставных лиц. Выданы ордера на арест 20 израильтян. Супружеская пара из Израиля подозревается в управлении школой для детей израильтян без лицензии, а также 19 компаниями по развитию недвижимости и туризма: «Мы действовали по закону, наше имя будет очищено».
Полиция Таиланда начала широкомасштабную операцию против сетей иностранцев, подозреваемых в использовании граждан Таиланда в качестве подставных лиц для создания компаний, владения землей и ведения бизнеса, запрещенного для иностранцев. В рамках расследования окружной суд на Самуи выдал ордера на арест 20 израильтян — это больше, чем граждан любой другой страны, включенных в операцию, за исключением самих граждан Таиланда.
Одним из задержанных израильтян является известный девелопер Галь Бибер (45 лет), который был арестован в субботу сотрудниками полицейского участка Бо Пхут и иммиграционной полицией провинции Сураттхани.
По данным полиции, Бибер подозревается в преступлениях, связанных с предоставлением ложных сведений государственным служащим, что привело к регистрации ложных данных в официальных документах, незаконном ведении бизнеса, деятельность которого ограничена для граждан Таиланда, а также в использовании тайских граждан и корпораций для сокрытия владения и управления бизнесом иностранцами. На данном этапе речь идет только о подозрениях.
Согласно опубликованным подозрениям, Галь и его жена Рони создали многоуровневую корпоративную структуру и назначили тайских граждан номинальными акционерами.
Власти утверждают, что через эту сеть компаний управлялась международная школа (по утверждению властей — без лицензии), а также приобретались, удерживались, развивались, продавались и сдавались в аренду элитные виллы — в основном для израильских клиентов. В Таиланде сообщили, что проверка реестров компаний показала, что одна из компаний, связанных с супругами, была первоначально зарегистрирована на имена тайских акционеров, а примерно через месяц большая часть ее акций была передана Рони Бибер. В дальнейшем акционеры, директора, капитал компании и сферы ее деятельности неоднократно менялись.
Всего власти проверили 12 906 компаний, зарегистрированных на Самуи. В 8 254 из них были обнаружены иностранные акционеры, а 875 были помечены как имеющие признаки, которые могут свидетельствовать об использовании подставных лиц. После фильтрации информации операция сосредоточилась на 61 компании, которые владели 42 земельными участками и зданиями площадью более 53 дунамов, стоимость которых оценивается примерно в 1,5 миллиарда батов — около 140 миллионов шекелей.
Власти возбудили 60 дел против 88 подозреваемых: 26 тайцев и 62 иностранца. Против всех 62 иностранцев были выданы ордера на арест, включая 20 израильтян, 17 россиян, 12 французов и по два гражданина Украины и Германии. Сообщается, что в день операции были арестованы 27 подозреваемых, в том числе двое израильтян.
В ходе обысков полицейские изъяли учредительные документы, бухгалтерские книги, компьютеры, мобильные телефоны и цифровую информацию. В полиции заявили, что материалы будут использованы для расширения расследования и выявления других причастных лиц в Таиланде и за его пределами.
Позавчера, через два дня после операции на Самуи, посол Израиля в Таиланде д-р Алона Фишер-Кам и делегация посольства встретились с начальником полиции провинции Сураттхани Саватом Сукси и командиром 3-й бригады туристической полиции Сатасаком Йимчароэном. Встреча прошла на фоне роста числа израильтян на Самуи и близлежащих островах, недавней напряженности и трений между местными жителями и израильтянами, а также усиления правоприменения против бизнеса, подозреваемого в незаконной деятельности.
Кроме того, встреча была призвана укрепить координацию, обеспечить безопасность израильских туристов и поощрить ответственный туризм в стране. Посол, поблагодарившая полицию за помощь израильтянам, заявила, что подавляющее большинство из них соблюдают закон, но признала, что «случаются и исключительные случаи недостойного поведения», и подчеркнула, что посольство инструктирует израильтян, выезжающих в Таиланд, относительно закона, обычаев и местной культуры.
Она попросила власти обращаться напрямую в посольство по любому инциденту, касающемуся израильтян, чтобы обеспечить быстрое и скоординированное реагирование. Власти, со своей стороны, разъяснили, что закон применяется прозрачно и одинаково по отношению к каждому человеку, независимо от его гражданства.
Операция на Самуи является седьмым этапом кампании, которую ведут власти Таиланда против скрытого иностранного захвата земель и бизнеса в туристических районах. На шести предыдущих этапах были проверены 238 компаний и 272 участка в семи провинциях, включая Пхукет, Краби, Пхангнга и Чонбури. На данный момент в рамках операций выдано 178 ордеров на арест и задержан 91 подозреваемый.
Рони Бибер: «Все наши действия сопровождались тайскими адвокатом и бухгалтером»
Рони Бибер сообщила изданию «Walla», что «мы отвергаем выдвинутые против нас обвинения. Бизнес был создан и управлялся при сопровождении местных профессионалов и с намерением соответствовать требованиям тайского законодательства. Речь не идет об использовании подставных лиц, и все вовлеченные партнеры — это реальные люди, которые были частью деловой активности.
Мы полностью сотрудничаем с властями через наших адвокатов и передаем все необходимые документы и информацию. Галь явился по требованию, и он освобожден под залог, пока идет судебный процесс.
Поскольку вопрос находится на стадии проверки и судебного разбирательства, мы не можем комментировать каждую деталь, но мы верим, что факты прояснятся и наше имя будет очищено. Мы уважаем тайский закон и власти, все наши действия сопровождались тайскими адвокатом и бухгалтером, которые говорили нам, как делать все, и сопровождали нас при открытии компаний и создании бизнеса, и, полностью доверяя им, мы делали так, как они говорили, но когда закон изменился, они исчезли и не взяли на себя ответственность, а поскольку они тайцы, они свободны от правоприменения.
Мы просим воздержаться от публикации частичной информации или преждевременных выводов до завершения проверки».
