Финансовая сеть КСИР раскрыта в центре Лондона

Семейная финансовая сеть, подозреваемая в отмывании денег для иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), действовала из Лондона, переводя средства через подставные компании в Китае и ОАЭ. Об этом стало известно в среду благодаря расследованию «Иран Интернешнл».

11 мая правительство Великобритании ввело санкции против четырех членов семьи Зарингалем из-за связей с лицами, чья деятельность способствует дестабилизации ситуации в Соединенном Королевстве. Согласно отчету, по крайней мере трое из них проживают в Лондоне.

Одним из лиц, попавших под санкции, стал 44-летний Фархад Зарингалем, эксперт в области беспроводной связи и финансовых технологий, получивший образование в Кингс-колледже Лондона. Зарингалем, имеющий британское гражданство и опыт работы в Nokia, входит в совет директоров группы Pergas Petro Trade в Иране и управляет компанией в Сингапуре. Адрес, зарегистрированный на его имя, принадлежит компании в башне Sama в Дубае; обе структуры ранее были включены в санкционный список США по подозрению в отмывании денег для КСИР.

Семья Зарингалем на протяжении многих лет была связана с обходом санкций и финансовыми сетями, обслуживающими Исламскую Республику. 66-летний Насер Зарингалем является владельцем Berelian Exchange. Три года назад «Иран Интернешнл» опубликовал эксклюзивную запись разговоров в его обменном пункте, в которых он прямо упоминал об обходе санкций.

В июне 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против Насера и его обменного пункта за причастность к финансированию терроризма. Документы, опубликованные WikiIran, показывают, что Насер и его контора зарегистрировали не менее 37 подставных компаний в ОАЭ и Китае, используя более 140 банковских счетов для обхода ограничений.

В одном из документов зафиксировано, как Насер просит компанию Zagros Petrochemical перевести три миллиона евро на счет Fanzhian International, подставной фирмы в Китае. Сделка была проведена через Zhishank Bank. Основным акционером Zagros Petrochemical является Parsian Oil and Gas Group, принадлежащая холдингу Организации социального обеспечения вооруженных сил. Генеральным директором Parsian Oil and Gas Group выступает бригадный генерал КСИР Ахмад Вахиди Дастджерди, бывший заместитель министра обороны.

Еще один документ указывает на то, что Насер Зарингалем отмывал деньги для Shiraz Petrochemical Company через Moderate General Trading — свой обменный пункт в ОАЭ, также находящийся под американскими санкциями. Согласно записям, Насер Зарингалем имеет гражданство Сент-Китс и владеет домом в Финчли, районе на севере Лондона.

Великобритания также ввела санкции против сына Насера, 29-летнего Пурии Зарингалема, имеющего гражданство Великобритании и Сент-Китс. По данным местных властей, в последние годы он проживал в объектах недвижимости в Финчли и Кэнэри-Уорф. В Иране он входит в совет директоров компании Mehr Shabestan Mazandaran.

Другой фигурант санкционного списка — 63-летний Мансур Зарингалем, владелец Mansour Zaringhalam & Partners Company (GCM Exchange). США ввели санкции против него и его обменного пункта в прошлом году за финансирование КСИР. В контракте, изученном «Иран Интернешнл», Мансур обязался создать «подходящую финансовую структуру» для перевода средств, подчеркнув необходимость соблюдения «принципов безопасности».

Великобритания также наложила санкции на 74-летнего Фазлоллу Зарингалема, брата Насера и Мансура. Фазлолла, имеющий британское гражданство, является владельцем Zaringhalam & Partners Exchange и проживает в Лондоне. В Тегеране деятельность сети частично координируется Митрой Зарингалем, сестрой братьев. 53-летняя Митра — владелица компании Zarin Tehran Investment, которая также включена в санкционный список США за финансирование терроризма.

Санкции были введены на фоне усиления проверок деятельности, связанной с Ираном в Великобритании, после серии инцидентов в северном Лондоне, направленных против еврейских объектов и медиа-организаций, критикующих Исламскую Республику.