Государственный свидетель по делу о взятках в Налоговом управлении: «Маклер, который связывал с сотрудниками налоговой инспекции»
В полиции подозревают, что сотрудники — нынешние и бывшие — способствовали подаче ложных налоговых деклараций на сумму около 80 миллионов шекелей. Следователи полагают, что замешанные в деле налоговики получили взятки на общую сумму 15 миллионов шекелей, действуя независимо друг от друга, но будучи осведомленными о деятельности коллег.
Полиции удалось завербовать государственного свидетеля по делу, в котором сотрудники Налогового управления подозреваются в получении взяток, о чем было разрешено к публикации сегодня утром, в пятницу. По утверждению сотрудников отдела по борьбе с коррупцией (ЯАХА) подразделения «Лахав 433», завербованный свидетель — это «маклер, который связывал налогоплательщиков с сотрудниками налоговой инспекции». Его задачей было содействие в подаче деклараций лицами, которые, согласно подозрениям, представили фиктивные расходы на общую сумму около 80 миллионов шекелей.
Дело было раскрыто в понедельник по завершении тайного расследования, которое велось с начала 2024 года в Национальном отделе по борьбе с мошенничеством совместно со следователями Центрального отдела налоговых расследований Налогового управления. Следователи задержали более 10 подозреваемых, трое из которых были отправлены под домашний арест, а остальные освобождены после допроса. Главный подозреваемый занимал высокую должность заместителя налогового инспектора.
В совместном сообщении полиции и Налогового управления говорится, что ряд сотрудников в рамках своих должностных обязанностей брали взятки и взамен в течение многих лет содействовали подаче фиктивных налоговых деклараций на десятки миллионов шекелей. С переходом к открытой фазе расследования сотрудники ЯАХА провели обыски в домах и офисах подозреваемых.
«Сотрудники получали взятки и взамен признавали фиктивные расходы. Деятельность каждого отдельного сотрудника была независимой, и на данном этапе нет подозрений, что они действовали как единая сеть», — отмечают в полиции.
По оценкам следователей ЯАХА и прокуратуры округа Тель-Авив (по налоговым и экономическим преступлениям), сотрудники Налогового управления получили в общей сложности около 15 миллионов шекелей. Существует подозрение, что каждый из инспекторов действовал самостоятельно, но знал о коррупционных схемах коллег.
В полиции также подозревают, что часть лиц, дававших взятки, — это люди, создавшие фиктивный бизнес с целью получения налоговых возвратов. Метод был прост: налогоплательщики завышали расходы в ложных отчетах, что обязывало Налоговое управление возвращать им средства. Уголовное дело началось с проверки мошенничества в отношении государственной казны, однако в ходе следствия возникли подозрения в получении взяток, после чего дело было передано в «Лахав 433».
