«Как дела у раввина?»: раскрыта гигантская сеть инсайдеров в США
Федеральная прокуратура предъявила обвинения 30 фигурантам дела о торговле инсайдерской информацией, принесшей десятки миллионов долларов. Участники сети, среди которых адвокаты и финансисты из еврейских общин Нью-Йорка и Флориды, использовали кодовые фразы для маскировки незаконных сделок.
Кратко о деле
Федеральная прокуратура предъявила обвинения 30 фигурантам масштабного дела о торговле инсайдерской информацией, в результате которой были получены десятки миллионов долларов прибыли. Преступная сеть действовала на протяжении десятилетия, опираясь на связи среди адвокатов и трейдеров в крупных еврейских центрах: Бруклине, Фар-Рокавее, а также в Голливуде и Санни-Айлс (Флорида). Среди обвиняемых — юристы и финансисты из США, Израиля и других стран.
Согласно материалам дела, участники сети использовали доступ к конфиденциальным документам о слияниях и поглощениях компаний для извлечения незаконной выгоды. Им вменяются сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, отмывание денег, а также воспрепятствоние правосудию и дача ложных показаний.
«Запланирована ли еще операция раввину?»
Для сокрытия следов участники сети использовали изощренный кодовый язык, основанный на терминах из жизни общины. В июне 2022 года, в ходе подготовки сделки по продаже компании iRobot, обвиняемые Саймон Фенстерзауб и Габриэль Сильверштейн обменивались сообщениями, имитирующими обсуждение медицинских процедур:
«Как дела у раввина?», — спросил Фенстерзауб. «Он стабилен», — ответил Сильверштейн. На вопрос Фенстерзауба «Запланирована ли еще у него операция?» последовал ответ: «Мы все еще ждем, пока доктор проверит, нужно ли это по-прежнему». В продолжении переписки Фенстерзауб выразил тревогу: «Стоит ли мне сказать людям выходить? Я не могу описать тебе, как сильно мне это нужно».
Взятки и офшорные схемы
Ключевые фигуранты дела, адвокаты Николо Норапчян и Роберт Ядгров, обвиняются в вербовке инсайдеров, которые за взятки в сотни тысяч долларов передавали конфиденциальные сведения. Информацию получали посредники и трейдеры, в том числе Гад Исраэлов и Илья Гаврилов, совершавшие сделки на различных биржах.
Прибыль и суммы взяток переводились через счета подставных компаний в Панаме и Швейцарии, часто маскируясь под фиктивные кредиты. Для конспирации участники сети использовали одноразовые телефоны и проводили личные встречи без электронных устройств.
Реакция властей
«Использование конфиденциальной финансовой информации не только нарушило закон, но и эксплуатировало этические обязательства, сопутствующие адвокатской лицензии», — заявила федеральный прокурор Лия Б. Фоли. «Если американцы поверят, что рынок доступен только для тех, у кого есть связи, они перестанут инвестировать, что нанесет ущерб всей экономике».
Специальный агент ФБР в Бостоне Тед А. Дукс добавил: «Мы ликвидировали организованную международную преступную сеть, действовавшую около десяти лет. Каждый, кому сегодня предъявлено обвинение, подозревается в получении значительной прибыли и поведении, подобном грабителю. Это не просто игра с системой — это серьезное федеральное преступление».
