Финансовое Мошенничество

Управление рынка капитала требует от финансовых организаций провести ретроспективный анализ счетов, открытых за последние два года, для выявления случаев кражи личных данных и мошенничества.

Организация «Лоби 99» подала апелляцию от имени двух вкладчиков, которые направили частные жалобы в полицию, утверждая, что их обманным путем склонили перевести свои средства в «Слайс». Спустя три года после раскрытия дела, в ходе которого исчезли сотни миллионов шекелей, в «Лоби 99» утверждают, что полиция не продвигает уголовное расследование, несмотря на имеющуюся у нее информацию.

Супружеская пара из мошава обратилась в мировой суд Тель-Авива с иском на сумму около 590 тысяч шекелей против внебанковского кредитора. Истцы обвиняют компанию в начислении ростовщических процентов в размере 24,4%, мошенничестве и незаконном обогащении.

Спустя более двух лет после исчезновения около 850 миллионов шекелей в деле «Слайс» было достигнуто первое соглашение с фондами, продвигавшимися через агентство «Финберт». Инвесторам предложат выбор между быстрым погашением части суммы или ожиданием завершения проектов в надежде на более высокий возврат.

Управляющий отделением кредитного союза в Южной Корее похитил более 70 миллионов вон (около 45 000 долларов), подменяя настоящие деньги фальшивыми купюрами с изображениями мультяшных животных. Схема была раскрыта после того, как один из сотрудников заметил подозрительное поведение руководителя.

Окружной суд в Тель-Авиве отклонил иск компании «Пифагорас», оспаривавшей лишение лицензии из-за связей с мошеннической схемой вокруг пенсионного фонда «Слайс». Судья Коби Варди постановил, что компания действовала с грубой халатностью, игнорируя явные признаки финансовых махинаций.

Кредиторы обанкротившейся компании, управляющей летними лагерями, стремятся взять под контроль ее активы, а Управление по ценным бумагам изучает возможность вызова владельцев на допрос. Однако регистрация компании на Британских Виргинских островах и расположение активов за рубежом значительно усложняют процесс взыскания.

Житель Шарона, страдающий аутизмом, стал жертвой изощренной аферы: злоумышленник, представившись сотрудником банка «Апоалим», оформил на его имя кредит и похитил 130 тысяч шекелей. Полиция начала расследование, а банк пообещал оказать пострадавшему необходимую поддержку.

Банк «Апоалим» заключил мировое соглашение с ликвидаторами фондов «Bernard L. Madoff Investment Services» и «Fairfield Sentry Ltd». В рамках договоренности банк выплатит компенсацию инвесторам в размере около 30 миллионов шекелей.

Федеральная прокуратура предъявила обвинения 30 фигурантам дела о торговле инсайдерской информацией, принесшей десятки миллионов долларов. Участники сети, среди которых адвокаты и финансисты из еврейских общин Нью-Йорка и Флориды, использовали кодовые фразы для маскировки незаконных сделок.

Окружной суд в Тель-Авиве распорядился о ликвидации одного из партнерств инвестиционного фонда «Уолтстоун Недвижимость» (Wealthstone), подконтрольного Ярону Питаро. Это решение стало следствием существенного конфликта интересов и нарушения фидуциарных обязательств перед инвесторами. Напомним, что с 2024 года Управление по ценным бумагам ведет расследование деятельности фонда по подозрению в ряде...