Крупная гостиничная афера: расследование хищений на 20 миллионов шекелей
Налоговое управление расследует деятельность владельцев компании «Har VeYam Hotels» и их бухгалтера по подозрению в подаче ложных отчетов. Следствие полагает, что махинации позволили подозреваемым существенно занизить налоговые обязательства на общую сумму около 20 миллионов шекелей.
Налоговое управление ведет расследование в отношении двух братьев из Кфар-Тавора, владельцев гостиничной компании на севере страны, и их бухгалтера. Трое фигурантов подозреваются в налоговых правонарушениях на общую сумму около 20 миллионов шекелей. По версии следствия, подозреваемые подавали в налоговую службу ложные отчеты, занижая налогооблагаемые доходы компании и уклоняясь от уплаты налога на прибыль с распределенных дивидендов.
Расследование, проводимое отделом налогового инспектора Хайфы и Севера, сосредоточено на деятельности компании «Har VeYam Hotels Ltd». Компания принадлежит братьям Яакову и Авиаху Таль и владеет отелем «Recital», а также отелем «Sea of Galilee», который был продан в 2021 году. Согласно материалам дела, подозреваемые через бухгалтера Яакова Руссо систематически искажали финансовые данные для снижения налогового бремени.
В период, охваченный следствием, подозреваемые владели отелем «Sea of Galilee», доходы которого были освобождены от налогов согласно Закону о поощрении капитальных вложений, и отелем «Recital», облагаемым налогом на прибыль по ставке 23%. В ходатайстве об аресте указано, что в 2020–2021 годах братья Таль при содействии Руссо списывали расходы, относящиеся к освобожденной от налогов деятельности отеля «Sea of Galilee», на деятельность отеля «Recital». Это позволило им уменьшить налогооблагаемую базу компании на 5,3 миллиона шекелей.
Кроме того, компания распределила между братьями дивиденды в размере 10 миллионов шекелей из дохода, освобожденного от налогов. С этой суммы был удержан лишь льготный налог в размере 20%, хотя, по данным налоговой службы, компания была обязана уплатить полный налог на прибыль с указанной суммы.
Также в ходе разбирательств с налоговым инспектором Тверии подозреваемые представили подложный документ о фиктивном капитальном убытке за рубежом на сумму около 4,5 миллионов шекелей. Этот документ использовался для уменьшения налога на прирост капитала от продажи активов компании в 2021 году.
По итогам первичных следственных действий подозреваемые были доставлены в мировой суд в Хайфе, который постановил освободить их на ограничительных условиях. Расследование продолжается.
