Налоговое управление: криптосделки на миллионы шекелей привели к расследованию
Подозреваемый, проживающий за границей, был задержан по прилете в Израиль по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии банковских счетов в России. Суд освободил его на ограничительных условиях.
Мировой суд в Хайфе освободил на ограничительных условиях Леонида Лапшова, бывшего жителя города, ныне проживающего преимущественно за границей. Он подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных Постановлением о подоходном налоге и Законом о запрете отмывания денег.
В ходе расследования, проводимого отделом налоговых расследований Хайфы и Севера, возникло подозрение, что Лапшов активно торговал на зарубежной бирже криптовалют. В 2019–2020 годах он предположительно совершил операции по продаже и конвертации виртуальных валют на сумму около 2 миллионов шекелей. Кроме того, следствие полагает, что в 2019–2021 годах Лапшов владел тремя банковскими счетами в России, на которых находились средства в размере около полумиллиона долларов, 600 тысяч рублей и 20 тысяч евро.
Вчера расследование перешло в открытую фазу: подозреваемый был допрошен, ему предъявили собранные доказательства. Позднее он предстал перед судьей мирового суда в Хайфе, которая постановила освободить его на ограничительных условиях, включая запрет на выезд из страны сроком на 180 дней и изъятие паспорта.
