Налоговое управление раскрывает: так брат и сестра в Израиле уклонились от уплаты налогов на 55 миллионов шекелей
Налоговое управление задержало брата и сестру по подозрению в управлении сложной сетью подставных компаний, единственной целью которых было распространение и зачет фиктивных счетов-фактур в беспрецедентных масштабах для различных компаний.
Мировой суд в Ришон-ле-Ционе постановил сегодня, в среду, освободить на ограничительных условиях Давида Дустана, задержанного в минувшее воскресенье в рамках расследования, проводимого отделом расследований таможни и НДС Налогового управления по Тель-Авиву и Центральному округу.
Дустан подозревается в управлении сетью подставных компаний, созданных исключительно для выпуска, распространения и зачета фиктивных счетов-фактур. Документы передавались компаниям без фактического совершения сделок, что позволяло заказчикам уклоняться от уплаты налогов.
Сестра подозреваемого, Ринат Лахав, также была задержана и впоследствии освобождена на ограничительных условиях. Следствие полагает, что она помогала брату распространять фиктивные счета через компании, зарегистрированные на её имя. По версии следствия, общая сумма фиктивных счетов, выпущенных этой сетью, составляет около 55 миллионов шекелей. Расследование продолжается.
Ранее стало известно о задержании владельца строительной компании из Рамат-ха-Шарона по подозрению в зачете фиктивных счетов на сумму около 26 миллионов шекелей. Шмуэль Газит, акционер и директор компании «Нити питуах ве-бния ба-ам», предстал перед мировым судом в Иерусалиме, который также постановил освободить его на ограничительных условиях.
