Управление по ценным бумагам предупреждает о «короле трейдинга» из Дубая

Управление по ценным бумагам Израиля выпустило официальное предупреждение в отношении Дмитрия (Димы) Осмоловского. Его подозревают в осуществлении деятельности по управлению инвестиционными портфелями и перенаправлении клиентов на торговые площадки без соответствующей лицензии.

Согласно заявлению Управления, деятельность Осмоловского, который также работает через компанию Saving Capital и под псевдонимами dimafx и dimfx0, может квалифицироваться как незаконное управление портфелями и предложение услуг на нелицензированных торговых площадках.

По данным регулятора, Осмоловский, находясь за границей, активно привлекает израильских инвесторов, предлагая им услуги по управлению капиталом и открытию счетов на торговой площадке GODO, у которой нет лицензии Управления. Эта деятельность ведется через веб-сайты, социальные сети, а также группы в Telegram и Discord на иврите.

В прошлогоднем подкасте Осмоловский рассказал, что работает из Дубая, занимаясь дневной торговлей на валютном рынке, золотом, криптовалютой и фьючерсами:

«Все знают, что Дима — король трейдинга. Мы проводим сопровождение, курсы. У нас есть группа, и мы делаем кучу денег каждый день. Мы здесь (в Дубае), потому что вся прибыль от всех бизнесов, которыми я занимаюсь, идет в недвижимость».

В рекламных материалах компании Saving Capital Осмоловский описывает её как «образовательную платформу, цель которой — предоставить практические инструменты для ответственной торговли». Он подчеркивает, что фокус сделан на обучении процессу и управлении рисками, отмечая, что торговля сопряжена с риском.

Нахождение Осмоловского в Дубае, по всей видимости, является причиной того, что Управление ограничивается публичным предупреждением, не предпринимая иных санкционных мер. Регулятор напоминает, что деятельность без лицензии не находится под надзором и не защищена механизмами контроля, применяемыми к лицензированным участникам рынка. Управление призывает инвесторов проверять наличие действующей лицензии перед осуществлением любых финансовых операций.