Налоговое управление расследует крупное дело в сфере недвижимости: арестован подрядчик

Рынок недвижимости в последнее время страдает от волны негативных заголовков: арестовываются высокопоставленные лица, налоговое управление расследует сокрытие денежных средств, а лицензии подрядчиков приостанавливаются. Всего неделю назад стало известно, что бизнесмен и подрядчик Дуди Аппель является главным подозреваемым в деле, которое расследует Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями («Лахав 433»). Вместе с ним были допрошены другие высокопоставленные лица. Основное подозрение заключается в попытке скрыть права на объекты недвижимости и выводе активов на десятки миллионов шекелей.

Теперь внимание правоохранительных органов переключилось на еще одно дело в строительной сфере. Владелец строительной компании из Рамат-ха-Шарона был арестован по подозрению в зачете фиктивных счетов-фактур на общую сумму около 26 миллионов шекелей. Шмуэль Газит, акционер и директор компании «Нити питуах ве-бния», был доставлен в Магистратский суд Иерусалима. Суд освободил его на ограничительных условиях.

Газит, житель Рамат-ха-Шарона, был арестован в рамках расследования, которое ведет отдел расследований таможни и НДС Иерусалима. Согласно подозрению, в 2022–2025 годах подозреваемый вычел в бухгалтерских книгах компании счета-фактуры, которые следствие считает фиктивными; сумма вычтенного налога составляет около 4 миллионов шекелей.

Суд постановил освободить подозреваемого на ограничительных условиях, включая денежный залог, гарантии, запрет на выезд из страны сроком на 180 дней и запрет на установление контактов с лицами, причастными к расследованию.

Ранее сообщалось, что Регистратор подрядчиков в Министерстве строительства и жилищного хозяйства приостановил лицензии пяти компаний после того, как в ходе проверок возникло подозрение, что инженер, на основании трудоустройства которого была выдана лицензия, фактически не работает в компании. Лицензии были аннулированы у следующих организаций: «А.К. Абу Шахин офар ве-мисхар», Шварцберг Мордехай, «Исса Маром коах адам ве-шмира», «Арминия бния» и «Лумко групп язмут ве-бния».

По словам Регистратора подрядчиков, речь идет о серьезном нарушении условий лицензирования, поскольку лицензия выдается на основании квалификации и опыта конкретного инженера, который служит основой для регистрации подрядчика в Реестре. В последние месяцы государство усилило контроль и аннулировало ряд лицензий из-за подобных процедурных нарушений.