Налоговое управление и полиция провели масштабный рейд: раскрыта сеть, отмывшая 100 миллионов шекелей
В рамках совместного широкомасштабного расследования подразделения «Лахав 433» сегодня утром были задержаны несколько подозреваемых по подозрению в управлении незаконной финансовой системой, через которую проходили огромные суммы в обход контроля.
Борьба с преступными организациями в Израиле и перекрытие финансовых каналов: полиция Израиля разрешила к публикации информацию о том, что сегодня утром, в среду, были задержаны четверо жителей центра страны. Аресты прошли в рамках совместного расследования, проводимого отделом по борьбе с международной и особо тяжкой преступностью «Лахав 433» и Налоговым управлением. Подозреваемые обвиняются в отмывании капитала и налоговых преступлениях, связанных с НДС, на общую сумму 100 миллионов шекелей.
По заявлению полиции, одной из ключевых стратегий борьбы с преступными группировками является нанесение экономического удара и пресечение возможности легализации средств, полученных преступным путем.
В операции приняли участие оперативники «Лахав 433», бойцы Национальной гвардии и подразделения МАТПА, а также следователи отдела НДС Хайфы и Национального подразделения по обеспечению взыскания Налогового управления (округ Центр). Правоохранители провели рейды на предприятии в Калансуа, по местам проживания подозреваемых и в ряде пунктов обмена валюты.
Согласно материалам дела, на базе предприятия осуществлялись операции по отмыванию капитала, а также зачет и распространение фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере. В ходе обысков были задержаны четверо жителей Калансуа, Кафр-Касема и Тель-Монда. Полиция изъяла четыре автомобиля класса люкс, золотые украшения и около 50 000 шекелей наличными.
