Борьба с рэкетом в Израиле: масштабный рейд и изъятие миллионов шекелей
Детективы по делам несовершеннолетних и сотрудники участка «Звулун» провели обыски по трем адресам подозреваемого в отмывании капитала, изъяв крупные суммы в иностранной валюте и чеки на миллионы шекелей.
В рамках бескомпромиссной борьбы полиции Израиля с тяжкими экономическими преступлениями, включая рэкет, отмывание капитала и уклонение от налогов, правоохранительные органы сообщили во вторник о проведении масштабного рейда. Детективы участка «Звулун» и отдела по делам несовершеннолетних на основании ордера обыскали дом и предприятия жителя Кирьят-Хаима, подозреваемого в отмывании миллионов шекелей.
В ходе одновременных обысков по трем адресам полицейские изъяли крупные суммы наличных денег в шекелях, долларах и евро, а также десятки чеков на общую сумму около 7,8 миллиона шекелей и документы, свидетельствующие о возможной причастности подозреваемого к преступной деятельности.
Подозреваемый был задержан для допроса. Все изъятые средства и документы проходят по процедуре экономического правоприменения, в рамках которой полиция будет добиваться их конфискации.
