Масштабная контрабанда каннабиса: раскрыта схема на лицензированной ферме в Иорданской долине
Окружная прокуратура предъявила обвинения группе лиц, которые под прикрытием легальной фермы в Иорданской долине наладили контрабанду сотен килограммов каннабиса. Злоумышленники использовали подставных лиц, поддельные лицензии и фиктивные отчеты об уничтожении урожая, чтобы скрыть свою преступную деятельность.
То, что внешне выглядело как законная ферма по выращиванию медицинского каннабиса в Иорданской долине, согласно обвинительному заключению, поданному в Окружной суд Центрального округа, оказалось изощренным прикрытием для масштабного преступного бизнеса. Деятельность включала сокрытие реального владельца с криминальным прошлым, получение государственных лицензий путем обмана, контрабанду сотен килограммов каннабиса и отмывание почти двух миллионов шекелей.
Обвинительное заключение инкриминирует трем подсудимым и двум компаниям ряд правонарушений, включая сговор с целью совершения преступления, хранение и торговлю наркотиками, получение выгоды путем обмана при отягчающих обстоятельствах, подделку корпоративных документов и отмывание денег. В центре дела — ферма «Элпис Флора» в поселении Масуа и компания «Бум Ли Кэпитал», служившая прикрытием.
Согласно материалам дела, главный обвиняемый Хай Яиш Абарзиль, имевший судимость за наркопреступления, не мог получить лицензию от подразделения медицинского каннабиса Минздрава. Он вступил в сговор с одним из владельцев фермы Орталем Арбелем, чтобы стать «тайным партнером». Арбель подавал заявки на продление лицензий, скрывая участие Абарзиля, что позволило получить разрешения путем введения властей в заблуждение.
Для маскировки деятельности Элиор Даниэльс основал компанию «Бум Ли Кэпитал», ложно заявив о себе как о единственном контролирующем лице. По версии прокуратуры, это создавало видимость деловой активности, позволявшую передавать каннабис Абарзилю без подозрений со стороны надзорных органов. Абарзиль финансировал ферму через круговые переводы и депозиты на сумму около 1,87 миллиона шекелей, стремясь скрыть свое участие в праве собственности.
К схеме был привлечен Шломо Леви, который из-за криминального прошлого не мог работать на ферме легально. Он был оформлен под именем своего брата и фактически руководил вывозом продукции, используя вымышленное имя.
Кульминация событий произошла около двух месяцев назад. После отключения камер видеонаблюдения в коммерческий автомобиль были загружены 40 ящиков с 283 килограммами каннабиса. Машину задержали в Маале-Шомрон. В ходе последующего рейда на ферме изъяли еще 356 килограммов готовой продукции. В общей сложности речь идет о более чем 600 килограммах наркотика.
Подсудимые подавали в Минздрав ложные отчеты об уничтожении урожая, тогда как на самом деле товар передавался Абарзилю для сбыта на черном рынке. Прокуратура настаивает на задержании обвиняемых до окончания разбирательства, указывая на наличие доказательной базы, включая банковские документы, записи камер, переписку и результаты прослушивания телефонных разговоров.
