Минюст ужесточает наказания для корпораций-правонарушителей

Новый законопроект, представленный на этой неделе Министерством юстиции, направлен на расширение механизмов наказания корпораций. Цель инициативы — обеспечить эффективное сдерживание, снизить риск повторных правонарушений и способствовать реабилитации компаний, совершивших преступления.

Законопроект, открытый для общественного обсуждения до конца июня, предлагает перенять международную практику и расширить перечень мер, доступных суду. Документ подготовлен Департаментом уголовного права совместно с Департаментом экономического права, Государственной прокуратурой и Управлением корпораций под руководством адвоката Шарона Афека.

Проблема существующих инструментов

Действующее законодательство ограничивает возможности наказания корпораций. Условные соглашения применяются лишь к нетяжким преступлениям и обусловлены отсутствием судимости у компании за последние пять лет, а сумма денежных взысканий в их рамках строго лимитирована.

Штрафы, налагаемые судом, также имеют свои пределы. Проблема заключается в том, что штраф не всегда обеспечивает соразмерность наказания тяжести деяния и не создает достаточного сдерживающего эффекта. Крупные корпорации могут проводить холодный расчет, рассматривая штраф как «стоимость ведения бизнеса», при этом системные проблемы, приведшие к нарушению, остаются нерешенными.

Основные изменения

Расширение условных соглашений

Возможность подписания условного соглашения будет распространена на тяжкие преступления, а максимальный размер выплат вырастет с 30 тысяч шекелей до четырехкратного размера полученной выгоды.

Служба надзора за корпорациями

Создается специализированный орган при Управлении корпораций, в который войдут аудиторы и экономисты. Они будут готовить экспертные заключения для прокуратуры и судов, а также контролировать выполнение корпорациями условий наказания.

Ордер на надзор

Суд получит право налагать на осужденную корпорацию обязательные предписания: внедрение внутреннего комплаенса, исправление нарушений, выполнение общественных работ или назначение внешнего контролера.

---

Широкий ордер на надзор

Одним из ключевых нововведений является ордер на надзор. Это судебное предписание обязывает компанию изменить внутренние процедуры или назначить внешнее лицо для контроля за деятельностью. Источники на рынке характеризуют этот инструмент как «мощный механизм», который до сих пор практически не применялся.

В рамках ордера суд сможет обязать корпорацию внедрить программу комплаенса или выполнить общественные работы. Например, компания, виновная в загрязнении моря, может быть обязана построить набережную, а сотрудники инвестиционной фирмы — предоставить сотни часов бесплатных консультаций.

Назначение контролера — мера, которую многие называют беспрецедентной: услуги этого специалиста оплачивает сама корпорация, но он подотчетен суду и имеет право опрашивать сотрудников и изучать внутреннюю документацию. Профессор Асаф Экштейн из Еврейского университета отмечает: «Компании крайне не любят инспекторов, которые проводят глубокие проверки и ограничивают их свободу действий».

Позиция рынка

Участники рынка предупреждают, что предложенные меры могут превратить исключение в правило. Адвокаты Пнина Шефер Эмануэль и Ярон Даган из фирмы «Ш. Горовиц» выражают опасение, что инструмент будет использоваться для чрезмерного давления на корпорации, которые будут вынуждены соглашаться на условия обвинения, чтобы избежать длительного уголовного процесса.

Тем не менее, сторонники законопроекта подчеркивают, что для корпораций это путь к восстановлению деловой репутации. Создание службы надзора, действующей по аналогии со службой пробации для физических лиц, позволит судам и прокуратуре принимать более обоснованные решения, опираясь на профессиональные заключения экономистов и аудиторов.