«Одно из самых серьезных дел»: обещали кредиты — и обманули на миллионы

Прокуратура Хайфского округа в последние дни передала в окружной суд города крайне серьезное обвинительное заключение против супругов Иланы и Рана Херинг, их детей — адвокатов Янива и Гая Херинг, а также против Эрана Баранта и 11 компаний. Фигурантам вменяется длинный список экономических преступлений, включая мошенничество при отягчающих обстоятельствах, подделку документов, выдачу себя за других и отмывание капитала.

Согласно материалам дела, подготовленным прокурорами Михаэлем Ифрахом и Хофит Тарани, обвиняемые действовали организованно и изощренно. Они создали разветвленную сеть компаний, банковских счетов и клиринговых соглашений, призванных скрыть истинных владельцев денежных средств и реальных бенефициаров бизнеса.

Схема работала следующим образом: обвиняемые открывали компании с различными названиями, где за кулисами действовали подставные лица. Они предлагали кредиты на привлекательных условиях тысячам граждан, которым ранее отказали банки и другие финансовые организации. Клиенты, находящиеся в тяжелом экономическом положении, были вынуждены платить несколько тысяч шекелей за «открытие дела», рассчитывая получить финансовый «кислород».

«Это одно из самых серьезных дел, расследованных за последние годы», — отметил источник в полиции, знакомый с деталями операции, которую проводил отдел по борьбе с мошенничеством центрального подразделения полиции округа Хоф.

В период с 2012 по 2019 годы обвиняемые незаконно эксплуатировали линии кредитования и маркетинга. По этой схеме они получили 17,4 миллиона шекелей от сотен граждан, которые заплатили за услуги, но так и не получили кредитов.

Один из потерпевших, А., рассказал:

«Банк заблокировал меня, а кредитные компании отказали из-за отсутствия гарантий, и тогда я наткнулся на одну из этих фирм. С меня потребовали 4 000 шекелей за открытие дела, а затем они просто исчезли. Деньги ушли, а кредита я так и не увидел.»

Из обвинительного заключения следует, что торговые представители совершили десятки тысяч звонков, используя вымышленные имена, чтобы жертвы не могли их идентифицировать. Клиентам лгали, утверждая, что компания сотрудничает с 72 финансовыми структурами, предлагает ставки на уровне Банка Израиля и работает под государственные гарантии.

Другой пострадавший, Г., поделился своим опытом:

«Мне обещали, что я получу процентную ставку, как в Банке Израиля, и деньги поступят на счет в течение нескольких часов. Я до сих пор жду. Когда я попытался выяснить, что происходит, меня заблокировали. Тогда я понял, что это афера.»

Следствие также установило, что обвиняемые управляли системой внебанковского кредитования без лицензии, выдав тысячи ссуд на сумму около четверти миллиарда шекелей. При этом сумма собранных процентов составила около 109 миллионов шекелей. Кроме того, им вменяется мошенничество на 300 тысяч шекелей в отношении одного из местных органов власти на севере страны, который не получил причитающиеся платежи по муниципальному налогу (арноне).

В списке свидетелей по делу значатся 500 человек. Прокуратура представила суду перечень из 15 объектов недвижимости, связанных с семьей Херинг, с требованием их конфискации в пользу государства. Судебный процесс начнется в ближайшее время.