Нефтяная афера Orlen на миллионы долларов обернулась уголовным делом в Польше
Польский энергетический гигант Orlen потерял сотни миллионов долларов на сорванной сделке с венесуэльской нефтью с использованием криптовалюты USDT и дубайских посредников.
Это начиналось как агрессивная товарная сделка, способная принести десятки миллионов долларов прибыли за считанные месяцы. В конце 2023 года, когда США временно ослабили часть санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы, польский энергетический гигант Orlen усмотрел возможность. Венесуэльская нефть стоила относительно недорого, страна отчаянно нуждалась в покупателях, а сама Польша стремилась избавиться от зависимости от российских энергоносителей после вторжения в Украину. Однако сделка, которая должна была превратить Orlen в искушенного глобального игрока, обернулась сотнями миллионов долларов убытков, уголовным расследованием, запросами на экстрадицию и финансовой цепочкой, прошедшей через компании в Дубае, посредников в Венесуэле и криптовалюту.
Криптовалютный след венесуэльской нефти
Компания Orlen Trading Switzerland, швейцарское торговое подразделение польского энергетического концерна, заключила сделку на покупку около 6 миллионов баррелей венесуэльской нефти стоимостью порядка 345 миллионов долларов. В центре сделки находилась компания Hannon International из Дубая, которой управлял трейдер по имени Кам Хо Алекс Цзе. В рамках соглашения Orlen перевела около 230 миллионов долларов в качестве авансовых платежей, однако большая часть оплаченной нефти так и не поступила. Здесь история становится намного сложнее обычной неудачной нефтяной сделки. Годы американских санкций против правительства Николаса Мадуро превратили платежную систему нефтяной отрасли Венесуэлы в чрезвычайно запутанный механизм. Западные банки избегали сделок, связанных с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, поэтому расчеты начали проводиться с использованием стейблкоина USDT от компании Tether, курс которого привязан к доллару.
В отличие от обычного банковского перевода, USDT может перемещаться между цифровыми кошельками по сети блокчейн без необходимости задействовать американскую банковскую систему. Для Венесуэлы это стало способом обхода санкционных барьеров, а для нефтяных трейдеров — методом ведения бизнеса в условиях ограниченности традиционных каналов оплаты. Но это преимущество имело свою цену: дополнительные уровни посредников, снижение прозрачности и огромные трудности с отслеживанием движения средств. Часть денег прошла через цепочку структур, которые должны были конвертировать средства в USDT и передать их лицам, способным обеспечить выделение квот на нефть от PDVSA. Крупные суммы в криптовалюте переводились в ходе процесса, причем некоторые сделки осуществлялись даже с использованием физических носителей информации и переводов между лицами в Каракасе, однако нефть так и не поступила.
Уголовное дело и расследование в Польше
Зафрахтованные для вывоза груза танкеры остались простаивать у берегов Венесуэлы, что привело к возникновению расходов на демередж, штрафов и значительных выплат за сверхнормативный простой в портах. В конечном итоге по сделкам через Hannon было получено лишь около 500 тысяч баррелей мазута стоимостью примерно 28.8 миллиона долларов — лишь малая часть переведенных средств. Еще в 2024 году польские власти начали расследование в отношении примерно 330 миллионов долларов платежей, переведенных Orlen Trading Switzerland двум дубайским компаниям — Hannon International и Horizon Global. Согласно отчетам, PDVSA не получила часть средств, необходимых для выделения партий груза, и танкеры были вынуждены уйти без оплаченной нефти, превратив коммерческий кризис в уголовное дело.
«Через три контракта на покупку нефти, подписанные в период с августа по декабрь 2023 года, компаниям был причинен ущерб в размере около 378 миллионов долларов, или примерно 1.5 миллиарда польских злотых», — отмечается в материалах обвинения.
В августе 2026 года окружная прокуратура Варшавы предъявила обвинения трем бывшим руководителям Orlen и Orlen Trading Switzerland. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям может достигать 25 лет тюремного заключения. Обвинение также ведет отдельное разбирательство в отношении Самера Авада, бывшего топ-менеджера Orlen Trading Switzerland, в отношении которого Польша запросила экстрадицию из Объединенных Арабских Эмиратов.
Системные риски цифровых финансов
Orlen — это не просто частная нефтяная компания, а один из важнейших элементов польской экономики, где государство имеет значительное влияние. Когда сотни миллионов долларов исчезают в сделках с относительно небольшими компаниями из Дубая, возникает вопрос о том, как система контроля одного из флагманских предприятий Польши позволила такому риску накопиться. Премьер-министр Польши Дональд Туск превратил это дело в часть более широкой проверки управления государственными компаниями при прежнем правительстве.
Сам по себе USDT не был причиной недоставки нефти. Блокчейн не принимал решения о том, с кем заключать контракты, кто получит авансы или какие механизмы обеспечения потребуются от посредников. Криптовалюта стала инфраструктурой, позволившей осуществлять переводы в торговой системе, которая изначально стала непрозрачной из-за санкций. Именно поэтому данный случай представляет большой интерес, демонстрируя, как стейблкоины используются в качестве альтернативной финансовой инфраструктуры в условиях санкций и ограниченного доступа к традиционным долларовым расчетам.
