Переговоры с «Финберт» о возврате средств «Слайс» провалились

Прошло почти два с половиной года с момента начала скандала вокруг компании «Слайс», и процесс возврата сотен миллионов шекелей, местонахождение которых остается неясным, становится все более сложным. Переговоры, которые вел уполномоченный управляющий пенсионной компании «Слайс» адвокат Эфи Сандров со страховым агентством «Финберт» и управляющими «красными» фондами, куда «Финберт» переводила деньги вкладчиков, провалились. Изданию «Калькалист» стало известно, что в начале недели уполномоченный управляющий намерен подать иск против управляющих фондами, а также против самой компании «Финберт».

Ожидается, что это будет иск о раскрытии документов и активов, касающийся 48 миллионов долларов из средств вкладчиков «Слайс», которые были переведены компанией «Финберт» в запрещенные для инвестирования фонды в США. Часть этих фондов, по подозрению, фактически управлялась лицами, связанными с самой «Финберт». Иск будет касаться как самого факта перевода средств в неавторизованные фонды, так и ответственности за управление ими и их хранение. Руководители «Финберт», как ожидается, станут ответчиками за то, что допустили перевод средств вкладчиков «Слайс».

Срыв переговоров может привести к разоблачению всех лиц в агентстве, причастных к искам, включая 12 агентов, чьи лицензии были аннулированы Управлением рынка капитала. Также выяснилось, что расследования уполномоченного управляющего вызвали подозрение, согласно которому «Финберт» вывела десятки миллионов шекелей из средств вкладчиков для собственного использования.

Из данных следует, что до периода двухлетней давности «Финберт» вернула 15 миллионов долларов из 63 миллионов долларов, привлеченных от участников «Слайс». Кроме того, она вернула 2 миллиона долларов участникам «Мейтав Гмель» и «Глобал Нет», от которых также привлекались средства. Тем не менее, «Финберт» все еще должна вкладчикам этих двух структур 5 миллионов долларов, таким образом, объем средств, следы которых неизвестны уполномоченному управляющему, составляет 53 миллиона долларов.

В то время как с другими инвестиционными группами уполномоченному управляющему удалось достичь соглашений, «Финберт» — одно из центральных агентств в деле «Слайс» — заняла жесткую позицию. По словам источников, знакомых с вопросом, агентство отказалось возвращать деньги, если не получит освобождение от будущих исков. Так, с фондами из группы Амнона Яакоби было достигнуто соглашение о возврате 78% из 12,6 млн долларов, привлеченных в подконтрольные ему фонды; с Уди Авиталем было достигнуто соглашение о возврате 91% из 2,5 млн долларов. С другой стороны, с Гаем Шенцером соглашение достигнуто не было, и против него подан иск на 320 миллионов шекелей, хотя он предоставил доказательства инвестиций на сумму 75 миллионов долларов из этой суммы. С группой «Лиам Исраэль» было достигнуто соглашение о возврате 25 миллионов долларов, однако Исраэль его не выполняет и на данный момент вернул лишь около 8 миллионов шекелей. Вследствие этого в январе был подан иск на 107 миллионов шекелей после того, как Исраэль привлек от вкладчиков «Слайс» 25 миллионов долларов через фонд «Дана», не предоставив достаточных подробностей о целевом назначении средств.

Изданию «Калькалист» стало известно, что «Финберт» выразила готовность вернуть 50% суммы, но уполномоченный управляющий потребовал более высокий процент возврата. «Финберт», не представившая доказательств наличия всех активов, утверждала, что приобрела землю в Батуми, Грузия, и предложила построить на ней крупный проект апарт-отеля. Согласно предложению, если проект увенчается успехом в течение шести лет, инвестиция может удвоиться; с другой стороны, неудача может привести к потере средств инвесторов. Уполномоченный управляющий отклонил это предложение, в том числе по причине отсутствия диверсификации инвестиций — базового требования при управлении пенсионными средствами, — а также потому, что около половины средств, переведенных в «красные фонды», принадлежат пенсионерам, заинтересованным в немедленной ликвидности.

Переговоры с «Финберт» велись с Габриэлем Кукашвили, владельцем и председателем, и Ами Сегалем, инвестиционным менеджером агентства, которое привлекло 61 миллион долларов от вкладчиков «Слайс», а также с их адвокатом Рои Слуки. Переговоры также включали владельцев иностранных фондов, в которые были переведены средства — причем в большинстве случаев речь идет о лицах, аффилированных с самой «Финберт». В конечном итоге, поскольку соглашения достигнуты не были, Сандров решил подать самый значительный на сегодняшний день иск против агентов в деле «Слайс». На определенном этапе переговоров к ним присоединился также адвокат Эйтан Эрез, представляющий часть вкладчиков, который, по его словам, достиг отдельных договоренностей с «Финберт» о возврате десятков миллионов долларов с рассрочкой на пять лет.

В рамках иска от фондов, как ожидается, потребуют передать уполномоченному управляющему все их активы, а также любую релевантную информацию, касающуюся их деятельности. В деле «Слайс» исчезло около 890 миллионов шекелей из средств вкладчиков в кассах индивидуального управления (IRA), которыми управляла компания, на пике своего развития управлявшая более чем 4,2 миллиарда шекелей. Средства исчезли, в том числе, путем подписания клиентами документов о переводе их накоплений — через страховых агентов — в кассы индивидуального управления, через которые осуществлялись инвестиции в зарубежные фонды. Вскоре после раскрытия дела компания «Слайс» рухнула, и в декабре 2023 года Сандров, генеральный директор пенсионных фондов «Амитим», был назначен уполномоченным управляющим Амитом Галем, руководителем Управления рынка капитала.

Параллельно в окружении уполномоченного управляющего формируются выводы относительно личностей тех, кто стоит за кампанией рекламных щитов против Амита Галя и Эфи Сандрова. В течение недели ожидается раскрытие этих данных, и предполагается, что речь идет о части лиц, причастных к агентствам, которые привлекали средства в иностранные фонды, наряду с лицом из сферы рекламы, ранее работавшим в ежедневной газете и компании наружной рекламы.

В ответе, переданном от имени иностранных фондов, которые продвигались в Израиле через агентство «Финберт», сказано: «Разочаровывает получение через СМИ ответа уполномоченного управляющего и его консультантов на предложенный им вариант соглашения. Если публикация верна, остается лишь сожалеть о том, что уполномоченный управляющий намерен предпринять неверный и неэффективный подход в виде подачи раздутых необоснованных исков, которые не принесут пользы участникам. Фонды продолжат продвигать оптимальное соглашение с пострадавшими от дела "Слайс" через их представителей из офиса Эйтана Ш. Эреза».