В Израиле 11 фигурантам «дела Прута» вменяют отмывание 10 миллиардов шекелей
Проект обвинительного заключения по израильскому «делу Прута» вменяет 11 подозреваемым налоговые преступления и отмывание более 10 миллиардов шекелей, что станет рекордной суммой в истории.
Проект обвинительного заключения, представленный в ходе досудебных слушаний по громкому уголовному делу, получившему название «дело Прута», вменяет в вину фигурантам налоговые преступления и отмывание капитала на общую сумму более 10 миллиардов шекелей. В случае передачи дела в суд эта сумма станет рекордной за всю историю израильской юриспруденции для единого обвинительного заключения.
Расследование проводилось элитным подразделением полиции Лахав 433 совместно с Налоговым управлением при сопровождении прокуратуры Центрального округа. В поле зрения правоохранителей оказалась сеть нелегальных финансовых учреждений (пунктов обмена валюты) и криминальные элементы, подозреваемые в отмывании сотен миллионов шекелей. Расследование стало публичным 6 сентября 2023 года, когда были задержаны десятки подозреваемых, а также конфискованы активы, наличные средства и элитные автомобили.
Согласно материалам следствия, фигуранты занимались преступной деятельностью, включавшей ростовщичество под высокие проценты, мошенничество, создание преступного сообщества, нарушение закона о надзоре за финансовыми услугами, а также налоговые преступления и отмывание капитала. В текущем месяце подозреваемые были вызваны на слушания перед предъявлением официального обвинения в отношении 11 физических лиц и четырёх компаний.
Криминальное прошлое и подставные лица
Согласно обвинительным материалам, главные подозреваемые — Рамадан Абу Джабер и Марван Абу Заид — стремились установить контроль над бизнесом в сфере кредитования. Однако из-за наличия у Марвана криминального прошлого, включая судимости за насильственные преступления и имущественные правонарушения, получение официальной лицензии регулятора для него было маловероятным. По этой причине Марван никогда не обращался за лицензией.
Несмотря на это, следствие утверждает, что Рамадан и Марван фактически совместно управляли тремя различными структурами по предоставлению финансовых услуг, скрывая свой контроль от Управления рынка капитала. Для этого они использовали номинальных владельцев («соломенных кукол»). Через эти нелегальные финансовые сети подозреваемые осуществляли масштабные операции по обналичиванию чеков.
Законодательная база и масштаб обвинений
Закон о надзоре за финансовыми услугами обязывает всех кредиторов регистрироваться и действовать в строгом соответствии с правилами предотвращения отмывания капитала, тогда как Управление рынка капитала обладает исключительными полномочиями по выдаче и отзыву лицензий. В рамках проекта обвинений Рамадану Абу Джаберу вменяется отмывание капитала на сумму свыше 3,23 миллиарда шекелей, Марвану Абу Заиду — около 6,78 миллиарда шекелей, а другим заметным фигурантам — от десятков миллионов до 2,6 миллиарда шекелей.
«Фигуранты дела остаются подозреваемыми, не признаны виновными в рамках данного расследования и пользуются презумпцией невиновности.»
