Скандал в Албании: подозрения в отмывании денег вокруг проекта Джареда Кушнера

Бизнесмен из Майами, разыскиваемый в Албании по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем, подозревается в подделке документов на землю, на которой Джаред Кушнер планирует построить курорт стоимостью в миллиарды долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на материалы дела, подготовленные албанским ведомством по борьбе с организованной преступностью.

Адвокат бизнесмена Артура Шеху, Куйтим Чакрани, подтвердил, что албанская прокуратура выдала ордер на арест его клиента по подозрению в отмывании денег для наркокартелей. Шеху отрицает все обвинения. Данное дело, затрагивающее участок побережья, имеющий статус природного заповедника, спровоцировало массовые протесты в стране. В ходе акций протеста звучали обвинения в адрес Израиля, который многие демонстранты сочли причастным к попыткам вмешательства во внутренние дела Албании.

Следствие утверждает, что Шеху и его партнеры занимались контрабандой южноамериканского кокаина в порты Европы, отмывая доходы через создание империи недвижимости, в том числе с помощью фальсификации прав собственности на землю. «Ни одно из утверждений относительно Артура Шеху не соответствует действительности. Он не наркоторговец и не подделывал документы на имущество», — заявил Чакрани. По его словам, Шеху осведомлен о претензиях прокуратуры, но считает их беспочвенными.

Представитель Министерства юстиции США отказался комментировать, поступали ли запросы из Албании на поиск или арест Шеху в Майами.

В апреле Шеху продал крупный участок побережья компании Albania Land Development, принадлежащей девелоперам проекта, поддерживаемого Кушнером, — Sazan Real Estate Development, а также другим инвесторам. «Существуют обоснованные подозрения, основанные на доказательствах, что вышеупомянутые активы были приобретены с помощью поддельных документов», — отмечается в материалах дела.

В документах нет обвинений в правонарушениях против зятя президента США Дональда Трампа, Кушнера или других инвесторов проекта. Расследование Reuters не выявило признаков того, что инвесторы были осведомлены о подозрениях в отношении Шеху на момент покупки земли.

Представитель Sazan Real Estate Development не стал комментировать обвинения против Шеху, подчеркнув, что компания считает сделки с землей законными. Представитель Кушнера также отказался от комментариев. Хотя компания Sazan подтвердила участие Кушнера в проекте, точный характер его роли и объем инвестиций не разглашаются.

Массовые протесты

Дело вызвало широкий общественный резонанс, переросший в протесты против коррупции и организованной преступности. Символом движения стали фламинго — розовые перелетные птицы, обитающие на проданном участке побережья, что и послужило одной из причин присвоения территории статуса заповедника. В июне тысячи людей вышли на улицы с требованием отменить сделку.

Подозрения в подделке документов стали новым препятствием для проекта, который уже сталкивался с критикой из-за угрозы экологии. Жители деревни Звернец, расположенной рядом с участком, оспаривают право собственности Шеху на землю в судах на протяжении более десяти лет.

В прошлом месяце группа местных жителей представила Reuters акты о праве собственности и налоговые записи, которые, по их словам, доказывают их законные права на землю. Адвокат Костандин Беко сообщил, что судебное разбирательство продолжается, и они намерены добиваться запрета на реализацию курортного проекта.

Албания, долгое время остававшаяся одной из самых бедных и изолированных стран Европы, в настоящее время является кандидатом на вступление в Европейский союз и переживает строительный бум на последнем нетронутом участке побережья Адриатического моря.

Курорт, поддерживаемый Кушнером, должен расположиться вдоль полосы диких пляжей, лесов и болотистой местности, где обитают морские черепахи и фламинго. Птицы стали символом противников проекта, называющих свои акции «революцией фламинго». Жена Кушнера, Иванка Трамп, ранее упоминала, что идея создания курорта возникла у них после того, как они увидели это побережье с яхты несколько лет назад.