Подозрение в тяжком мошенничестве: бухгалтер из Рош-ха-Аина похищал деньги у клиентов
Охад Рацон подозревается в хищении средств клиентов, содействии в уклонении от уплаты налогов и отмывании капитала. Ранее он уже фигурировал в деле о фиктивных расходах на сумму 1,4 миллиона шекелей. Суд запретил ему выезд из страны на 180 дней.
Мировой суд в Ришон-ле-Ционе разрешил сегодня, в четверг, публикацию имени Охада Рацона, бухгалтера из Рош-ха-Аина. Он подозревается в преступлениях против закона о НДС, постановления о подоходном налоге и закона о запрете отмывания капитала, а также в краже доверенным лицом и получении выгоды путем обмана при отягчающих обстоятельствах.
Подозрения в отношении Рацона возникли в рамках совместного расследования налогового инспектора по расследованиям центрального округа, отдела расследований таможни и НДС Иерусалима и центрального следственного отдела полиции Иерусалима при сопровождении юридического отдела центрального округа Налогового управления.
Расследование началось в июне 2026 года, когда Рацона допросили по подозрению в попытке мошеннического уменьшения налоговых обязательств путем сообщения о фиктивных расходах на общую сумму около 1,41 миллиона шекелей без предоставления подтверждающих документов. Тогда он был освобожден на ограничительных условиях, а на публикацию его имени был наложен запрет.
В начале августа против него было инициировано дополнительное совместное расследование Налогового управления и полиции. Согласно данным ведомства, в ходе следствия были собраны доказательства и свидетельские показания, указывающие на то, что Рацон похищал деньги у своих клиентов, помогал другим уклоняться от уплаты налогов, скрывал сделки в отчетности, незаконно вычитал входящий НДС и совершал преступления, связанные с отмыванием капитала.
Вследствие результатов расследования Налоговое управление ходатайствовало об отмене запрета на публикацию имени и введении запрета на выезд из страны. Судья Ривка Арад удовлетворила запрос, отметив:
«Общественный интерес в публикации имени подозреваемого перевешивает потенциальный ущерб, который может быть ему нанесен. Это решение обосновано, в том числе, тем, что публикация может привести к обнаружению дополнительных случаев, когда клиенты пострадали от кражи их денег.»
В отношении Рацона выдан приказ о запрете на выезд из страны сроком на 180 дней. Расследование продолжается.
