Вслед за распоряжением Банка Израиля: «Леуми» отменяет опционы для генерального директора Ханана Фридмана

Наряду с публикацией финансовых отчетов за второй квартал банк «Леуми» объявил в среду, что принял решение на данном этапе не осуществлять распределение опционов генеральному директору банка Ханану Фридману. Сообщение банка последовало за дискуссией с Инспекцией по надзору за банками и в результате разъяснения, опубликованного регулятором в прошлом месяце для всей банковской системы, согласно которому запрещено привязывать вознаграждение руководителей к результатам деятельности отдельной дочерней компании.

Как ранее сообщал «Калькалист», разъяснение Банка Израиля возникло непосредственно вследствие уникальной структуры вознаграждения, утвержденной для Фридмана, которая основывалась на результатах деятельности дочерней компании — подразделения реальных инвестиций «Леуми Партнерс». В отчете для биржи «Леуми» отметил, что ввиду отмены распределения опционов изменений в фиксированном вознаграждении Фридмана не произойдет, и он вернется к получению своих обычных условий оплаты труда без отказа от части базовой зарплаты, который планировался в пользу компонента опционов.

В документе с разъяснениями, опубликованном Инспекцией по надзору за банками, регулятор постановил, что банковская корпорация не имеет права предоставлять переменное вознаграждение, которое опирается полностью или в основном на результаты деятельности отдельного бизнес-направления, особенно когда речь идет о вознаграждении в виде капитала. Инспекция подчеркнула, что критерии получения переменного вознаграждения должны отражать всесторонне и пропорционально все сферы ответственности руководителя с целью сохранения связи между его личным финансовым интересом и общими целями всей банковской корпорации.

В рамках программы, утвержденной на собрании акционеров «Леуми» около двух с половиной месяцев назад, для Фридмана было предусмотрено распределение 854,7 тысячи нерыночных опционов, будущая стоимость реализации которых напрямую зависела от оценки стоимости «Леуми Партнерс». Эта структура была реализована с помощью механизма «Net Exercise» за счет отказа от фиксированной базовой зарплаты генерального директора, что отражало низкую справедливую стоимость в размере около 1 миллиона шекелей на дату предоставления, в рамках ограничений закона о вознаграждении руководителей в финансовой системе, устанавливающего потолок годовых затрат в размере около 3,5 миллионов шекелей.

Директива Банка Израиля, написанная в рамках документа «вопросы-ответы», сопровождающего инструкции по надлежащему банковскому управлению 301, разъяснила, что вознаграждение, основанное на отдельной бизнес-линии, является ненадлежащим. Документ не устанавливает переходных положений или исключений для существующих соглашений, и Инспекция подчеркнула, что запрет действует, даже если привязанный компонент не является существенным на дату предоставления от общего пакета.

Этот шаг Инспекции по надзору за банками был предпринят из опасений по поводу отвлечения управленческих ресурсов и принятия избыточных рисков. Переменное вознаграждение предназначено для стимулирования руководителей к достижению долгосрочных целей, отражающих результаты деятельности банковской корпорации в целом. Когда переменное вознаграждение, особенно компонент капитала, выводится из результатов деятельности конкретной бизнес-единицы, регулятор опасается, что такая структура создает стимул перенаправлять ресурсы и стратегический фокус на это подразделение за счет стабильности всего банка, подвергая корпорацию исключительным рискам.