Разрыв более чем в 10 миллионов шекелей: расследование в отношении стоматолога с юга страны
Налоговое управление расследует дело стоматолога из Беэр-Шевы по подозрению в сокрытии доходов на миллионы шекелей. Согласно подозрениям, разница между банковскими депозитами и отчетностью превысила 10 миллионов шекелей, объекты недвижимости были исключены из декларации о капитале, а адрес проживания не был обновлен.
Национальное подразделение по расследованию и борьбе с преступностью (Яхалом) совместно с налоговым инспектором Налогового управления ведет расследование в отношении Раэда Альбаза, стоматолога и владельца клиники «Д-р Альбаз» в Беэр-Шеве. Согласно подозрениям, Альбаз скрыл доходы на миллионы шекелей, подал ложную декларацию о капитале и не сообщил об изменении места жительства, продолжая пользоваться налоговыми льготами, положенными по прежнему адресу.
Анализ банковских счетов подозреваемого показал, что суммы депозитов на его бизнес-счете значительно превышают данные, предоставленные Налоговому управлению. Разница между реальными поступлениями и отчетностью за 2020–2025 годы превышает 10 миллионов шекелей.
Кроме того, следствие установило, что в декларации о капитале, поданной в декабре 2022 года, подозреваемый скрыл объекты недвижимости на сумму около 2 400 000 шекелей. Также выяснилось, что он переехал из Тель-Шевы, где действует налоговая льгота в размере 18%, в населенный пункт Омер, не уведомив об этом власти.
Вчера расследование перешло в открытую фазу: по решению суда были изъяты документы из дома подозреваемого и офиса его представителя. В дальнейшем подозреваемый был доставлен в мировой суд Ришон-ле-Циона, который распорядился освободить его на ограничительных условиях. Расследование продолжается.
