В Израиле раскрыта международная сеть экономических преступлений на полмиллиарда шекелей

Полиция и Налоговое управление раскрыли международную сеть экономических преступлений. Трое подозреваемых задержаны по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и налоговых правонарушениях. Масштаб преступной деятельности оценивается в полмиллиарда шекелей.

Следователи выявили разветвленную сеть фиктивных компаний и некоммерческих организаций (амутот), действовавших как в Израиле, так и за рубежом. В ходе рейда были конфискованы десятки активов, которые, по версии следствия, были приобретены мошенническим путем. Срок содержания под стражей двух главных фигурантов дела продлен судом до завтра.

В среду утром правоохранительные органы разрешили к публикации информацию о деле «Платежная квитанция» (Шовер ташлум). В рамках совместной операции Центрального подразделения полиции округа Иерусалим и налоговых инспекторов по расследованию подоходного налога в Иерусалиме и на юге страны были задержаны трое ключевых подозреваемых.

Расследование, которое велось скрытно более года, сосредоточено на механизме, предназначенном для отмывания капитала, уклонения от уплаты налогов и умышленного сокрытия доходов, что нанесло значительный ущерб государственной казне. Свое название дело получило из-за активного использования подозреваемыми квитанций об оплате недвижимости для легализации средств.

Согласно совместному заявлению полиции и Налогового управления, преступная схема включала:

• Использование фиктивных компаний и некоммерческих организаций в Израиле и за рубежом.

• Получение наличных средств и распространение фальшивых счетов-фактур.

• Сокрытие доходов через банковские переводы, оплату квитанций за недвижимость и использование счетов членов семьи.

Во вторник на прошлой неделе расследование перешло в открытую фазу: силы правопорядка провели рейды по 16 адресам. Помимо задержанных, допрошены десятки лиц, подозреваемых в использовании услуг данной сети для отмывания денег. Суд продлил арест двух главных подозреваемых — жителей Кирьят-Йеарим и Тель-Авива в возрасте 48 и 56 лет — до завтра. Расследование продолжается.