Владелица клуба «Грей» подозревается в использовании фиктивных счетов на 4 млн шекелей

Офра Бутон, владелица концертного клуба и бара в Йехуде, была доставлена в мировой суд Ришон-ле-Циона по подозрению в использовании фиктивных счетов-фактур на общую сумму около четырех миллионов шекелей. Бутон была освобождена на ограничительных условиях, а вчера суд отклонил ее ходатайство о запрете публикации имени, разрешив раскрыть детали дела, как сообщило Налоговое управление.

Согласно материалам следственного отдела таможни и НДС Тель-Авивского округа, в отношении Бутон ведется расследование по подозрению в том, что через принадлежащую ей компанию «Клуб Грей» (Йехуд) она провела 169 фиктивных счетов-фактур. Общая сумма сделок составила около четырех миллионов шекелей, а сумма НДС — около 600 000 шекелей.

Следствие установило, что каждый из сомнительных счетов был выписан на сумму 19 900 шекелей. Предположительно, это было сделано для того, чтобы не превышать минимальный порог отчетности в Налоговом управлении, который в тот период составлял 20 000 шекелей. Расследование продолжается.