Задержаны восемь подозреваемых из преступной организации Дака
Сотрудники подразделения «Лахав 433» провели задержания по подозрению в вымогательстве «протекшена» и отмывании миллионов шекелей. Расследование велось несколько месяцев и затронуло деятельность преступной организации в районе комплекса Пардес Дака в Тель-Авиве.
Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в составе «Лахав 433» задержало сегодня утром восемь подозреваемых, включая высокопоставленных членов преступной организации Дака. Их подозревают в вымогательстве платы за покровительство («протекшен»), а также в отмывании денег на миллионы шекелей в районе комплекса Пардес Дака в Тель-Авиве.
По версии следствия, участники организации запугивали подрядчиков и строительные компании, работавшие на объекте. Они навязывали свои услуги в сфере охраны и инфраструктуры, принудительно отстраняя других поставщиков, чтобы установить полный контроль над строительными работами. В полиции полагают, что полученные преступным путем средства легализовались через подставные компании, что сопровождалось налоговыми махинациями и наносило серьезный экономический ущерб подрядчикам.
Задержания стали итогом многомесячного тайного расследования, которое проводила оперативная группа по борьбе с вымогательством в составе ЯАЛАК «Лахав 433» совместно с Налоговым управлением, Управлением по запрету отмывания денег и финансирования терроризма, а также экономическим отделом Государственной прокуратуры. В ходе рейдов в Яффо и на юге страны правоохранители изъяли около 120 тысяч шекелей наличными, транспортные средства, различное имущество и пневматическое оружие.
Подозреваемые доставлены на допрос в офисы «Лахав 433». Позднее сегодня они предстанут перед мировым судом в Петах-Тикве, где будет рассмотрен вопрос о продлении срока их содержания под стражей.
