Заключенный управлял из тюрьмы сетью азартных игр и вымогательств на 10 млн шекелей

По завершении расследования, длившегося 40 дней, была раскрыта преступная группировка, которая, по версии следствия, управляла в районе Мигдаль-ха-Эмека и на севере страны сетью незаконных азартных игр, ростовщических кредитов и вымогательств. Согласно обвинительному заключению, поданному сегодня против десяти фигурантов, деятельностью руководил заключенный, отбывающий тюремный срок, используя для связи таксофон в тюрьме.

По версии следствия, банда вымогала деньги у жертв и отмывала средства в объеме более 10 миллионов шекелей. Группировка управляла сетью незаконных азартных игр, включавшей линии для ставок, игорную квартиру и интернет-сайт. Параллельно они занимались предоставлением ростовщических кредитов, вымогательством и отмыванием средств, полученных, как предполагается, в результате преступной деятельности.

Главный обвиняемый по делу отбывает тюремное заключение с 2020 года, но, несмотря на изоляцию, продолжал руководить бандой. Он передавал указания сообщникам, действовавшим за пределами тюремных стен. Согласно обвинительному заключению, под его руководством была создана система предоставления кредитов под проценты, достигавшие 120% годовых. Члены банды, как утверждается, вымогали деньги у должников, не справлявшихся с выплатами, используя насилие и угрозы. Средства отмывались через банковские счета подставных лиц, сокрытие наличных и использование криптовалют.

Обвинительное заключение, поданное прокуратурой Северного округа, вменяет десяти обвиняемым ряд преступлений, включая:

• вымогательство;

• причинение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах;

• отмывание капитала;

• организацию запрещенных азартных игр;

• предоставление кредитов на «сером рынке».

Вместе с обвинительным актом были поданы ходатайства о продлении содержания под стражей семи обвиняемых до окончания судебного разбирательства. Расследование проводилось в сотрудничестве между Национальным подразделением по борьбе с экономическими преступлениями на севере (в составе «Лахав 433»), оперативным отделом Управления тюрем, отделением полиции Мигдаль-ха-Эмека и отделом налоговых расследований Хайфы и Севера.