Женская тюрьма в Таиланде на повестке дня: первые кадры задержания Роми Аберджиль

Роми Аберджиль, израильская звезда соцсетей, задержанная на этой неделе в Краби в ходе рейда правоохранительных органов, подозревается в уклонении от уплаты налогов и управлении фиктивными компаниями. Предположительно, Аберджиль получала доход от аккаунта OnlyFans во время пребывания в Таиланде, не декларируя эти средства. Более того, следствие полагает, что деятельность маскировалась под «косметическую компанию», что вызывает подозрения в налоговых махинациях и ведении незаконного бизнеса.

Согласно версии следствия, Аберджиль открыла фирму по оказанию услуг макияжа и маникюра, которая на деле использовалась для легализации доходов от контента для взрослых, при этом реальные обороты скрывались от налоговых органов. Также утверждается, что для получения разрешения на ведение бизнеса она использовала граждан Таиланда в качестве «номинальных» акционеров.

Основное обвинение строится на нарушении тайского налогового кодекса (Revenue Code of Thailand). За уклонение от уплаты налогов или предоставление ложных сведений о доходах предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Кроме того, закон предусматривает внушительные штрафы: от двукратного до пятикратного размера неуплаченного налога. Если власти докажут сокрытие доходов в сотни тысяч долларов, сумма штрафа может исчисляться миллионами бат, не считая ежедневных пени за затягивание процесса.

Отдельный блок обвинений касается закона об иностранных компаниях (Foreign Business Act). Он запрещает иностранцам вести бизнес в ряде сфер без специального разрешения, а использование «номиналов» для обхода этого запрета является уголовным преступлением. Наказание по данной статье может достигать 3 лет тюрьмы и штрафа до миллиона бат. В случае доказательства масштабной или продолжительной деятельности штраф может быть удвоен, а бизнес — принудительно закрыт с конфискацией активов.

Существует и иммиграционный аспект. Если будет доказано, что Аберджиль работала или управляла бизнесом в нарушение условий своей визы, к ней применят нормы закона об иммиграции (Immigration Act B.E. 2522). Это влечет за собой аннулирование визы, административный арест и депортацию. Зачастую иностранцам, нарушившим эти правила, закрывают въезд в Таиланд на срок от 5 до 10 лет и более.

Практика тайского правосудия в подобных делах довольно сурова. В 2023 году уже были случаи задержания иностранцев, использовавших номинальных владельцев для ведения бизнеса: многие из них получили реальные сроки от одного года до трех лет, а также крупные денежные штрафы. В делах об уклонении от налогов в особо крупных размерах суды нередко назначают длительные сроки заключения, особенно при выявлении систематической модели правонарушений.

Власти Таиланда рассматривают подобные экономические преступления как прямой ущерб государству. В самом неблагоприятном сценарии, если подозрения будут доказаны, Аберджиль может столкнуться с совокупностью наказаний: тюремным заключением, многомиллионными штрафами, конфискацией имущества, аннулированием визы и последующей депортацией с запретом на въезд в страну.