Житель Ашдода пытался скрыть 49 миллионов шекелей с помощью фиктивных счетов
22-летний владелец транспортной компании арестован по подозрению в выпуске около 2500 фиктивных счетов на общую сумму 49,5 миллионов шекелей. Чтобы избежать обязательной отчетности в системе «Счета Израиля», подозреваемый намеренно устанавливал сумму каждого счета чуть ниже порога в 20 тысяч шекелей.
Владелец транспортной компании, 22-летний житель Ашдода, был арестован по подозрению в выпуске около 2500 фиктивных налоговых счетов на общую сумму около 49,5 миллионов шекелей. Ходатайство об аресте было подано отделом расследований таможни и НДС Тель-Авива и Центрального округа, и в воскресенье подозреваемый предстал перед мировым судом в Ришон-ле-Ционе.
Из материалов дела следует, что каждый из счетов, выписанных Эльхананом Нисаном через его компанию «Нерия Натив Овалот», был на сумму ровно 19 492 шекеля. Это значение было выбрано не случайно: оно находится чуть ниже порога в 20 тысяч шекелей, при превышении которого необходимо получение номера распределения в системе «Счета Израиля» (Хешбонийот Исраэль). В Налоговом управлении полагают, что подозреваемый намеренно использовал эту схему для обхода системы, запущенной в 2024 году для борьбы с фиктивными счетами. Общая сумма НДС по данным операциям составляет около 8,9 миллионов шекелей.
Напомним, что в 2025 году порог отчетности для получения номера распределения составлял 20 тысяч шекелей. С начала 2026 года он был снижен до 10 тысяч шекелей, а с 1 июня 2026 года ожидается его дальнейшее сокращение до 5000 шекелей.
В ходе судебного заседания адвокат подозреваемого Широн Бергман заявил, что его клиент — молодой человек без криминального прошлого, который якобы не осознавал, что счета являются фиктивными. Судья Юваль Кедар постановил поместить подозреваемого под домашний арест на ограничительных условиях: внесение залога в размере 6000 шекелей наличными, предоставление поручительств на сумму 10 тысяч шекелей, а также запрет на выезд из страны сроком на 180 дней.
В Налоговом управлении подчеркнули, что расследование продолжается. Подозреваемому инкриминируются правонарушения, предусмотренные статьей 117 Закона о налоге на добавленную стоимость.
