Пять подозреваемых задержаны за отмывание 16 млн шекелей через криптосеть
Пять человек задержаны в Израиле по подозрению в отмывании 16 миллионов шекелей через криптовалютную сеть в WhatsApp без лицензии и налоговой отчетности.
Пять подозреваемых были задержаны сегодня утром следователями Национального управления по борьбе с экономической преступностью в составе «Лахав 433» по подозрению в причастности к отмыванию капитала, мошенничеству и оказанию финансовых услуг без лицензии на общую сумму около 16 миллионов шекелей.
По данным следствия, подозреваемые управляли сетью торговли криптовалютой через группу в WhatsApp, совершая транзакции на сотни тысяч шекелей без отчетности перед налоговыми органами Израиля. Пятеро задержанных выступали в качестве партнеров и администраторов группы, используя сложные методы маскировки финансовых потоков и происхождения средств.
Центральным аспектом расследования является схема, при которой средства от криптовалютных сделок переводились напрямую на легальные банковские счета под видом займов. Подозреваемые якобы оформляли фиктивные кредитные договоры, чтобы придать переводам видимость законной финансовой деятельности. По оценкам полиции, общий объем сомнительных операций достигает 16 миллионов шекелей.
В ходе утренних обысков в домах подозреваемых следователи изъяли цифровые кошельки, компьютеры и десятки тысяч шекелей наличными. Задержанные доставлены в офис подразделения «Лахав 433» для допроса по подозрениям в нарушении закона о борьбе с отмыванием капитала и мошенничестве. Расследование продолжается, ожидаются новые аресты.
