Лизинговая компания «Альбер» признана виновной в мошенничестве и налоговых преступлениях

Окружной суд Тель-Авива признал сегодня, в воскресенье, лизинговую компанию «Альбер» виновной в совершении мошенничества и налоговых преступлений. Решение вынесено в рамках сделки о признании вины, подписанной с прокуратурой по налоговым и экономическим делам. Стороны ходатайствовали о наложении штрафа в размере 18 миллионов шекелей, который, по их оценке, является существенным экономическим наказанием и отвечает общественным интересам.

Согласно исправленному обвинительному заключению, с 2013 года компания «Альбер» стремилась выйти на рынок параллельного импорта транспортных средств. Для получения соответствующих разрешений и лицензий руководство компании, действуя в сговоре с другими лицами, представило поддельные документы, создающие ложное впечатление о соответствии деятельности требованиям закона. На основании этих данных Министерство транспорта выдало компании необходимые лицензии.

В обвинительном заключении указано, что после получения разрешений компания ввезла в Израиль 1828 транспортных средств общей стоимостью более 176 миллионов шекелей. В процессе импорта использовались поддельные счета-фактуры и фальшивые сертификаты происхождения, чтобы ввести власти в заблуждение относительно условий ввоза и получения налоговых льгот. Следствие установило, что в таможенные органы было подано около 1600 ложных деклараций.

Кроме того, в отчетах компании были занижены затраты на приобретение автомобилей более чем на 4 миллиона шекелей. В бухгалтерских книгах фиксировались ложные записи, основанные на фиктивной документации, что позволяло скрывать реальные расходы и источники денежных средств.

Компания «Альбер» признана виновной по ряду статей, включая:

• Получение имущества путем мошенничества

• Контрабанду и таможенные правонарушения

• Нарушения закона о НДС

• Использование поддельных документов

• Подачу ложных импортных деклараций

• Уклонение от уплаты импортных пошлин

• Внесение ложных сведений в корпоративную документацию

Стороны подчеркнули, что данный штраф отражает принятие компанией ответственности за действия, совершенные её высокопоставленными сотрудниками. Несмотря на осуждение компании, уголовный процесс в отношении других фигурантов дела продолжается. Расследование проводилось отделом таможенных расследований и НДС Хайфы совместно с подразделением ЯМАР Хоф полиции Израиля и стало одним из самых резонансных дел в сфере параллельного импорта за последние годы.