Обвинение: сеть «протекшна» вымогала деньги у подрядчиков и отмыла 50 миллионов шекелей

Государственная прокуратура подала во вторник в Окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против пяти жителей Хуры и Кирьят-Гата, а также охранной компании. Фигурантам инкриминируют вымогательство платы за «покровительство» (протекшн), отмывание денег и ведение организованной преступной деятельности, направленной против подрядчиков и владельцев строительных площадок по всей стране.

По оценкам прокуратуры, объем собранных средств составил около 5 миллионов шекелей, а общая сумма отмытых денег достигает 50 миллионов шекелей. Обвиняемым предъявлено 11 пунктов, включая сговор и сопутствующие правонарушения.

Согласно материалам дела, подготовленным адвокатом Эльадом Асрафом из прокуратуры Центрального округа по итогам расследования подразделения «Лахав 433», обвиняемые действовали систематически на протяжении трех лет. Они навязывали подрядчикам свои услуги, позиционируя себя как эксклюзивных охранников объектов, хотя фактически занимались вымогательством.

Следствие установило, что в строительной отрасли требования о «протекшне» зачастую предъявляются завуалированно, играя на страхе подрядчиков за сохранность дорогостоящей инженерной техники и сроки реализации проектов. В ряде случаев предприниматели сами обращались к злоумышленникам еще до начала работ, опасаясь ущерба.

«Обвиняемые действовали в абсолютной синергии, каждый из них выполнял свою роль в отлаженной преступной машине, используя бедственное положение подрядчиков агрессивным образом», — говорится в ходатайстве об аресте.

Как утверждается, организаторами схемы выступали трое членов семьи из Хуры, не имевшие лицензий на охранную деятельность. Чтобы придать своим действиям легальный статус, они привлекли лицензированную компанию «Амит Битхон», которая использовалась как прикрытие для отмывания средств.

Прокуратура ходатайствовала об аресте обвиняемых до завершения судебного разбирательства и конфискации их имущества. Обвинение подчеркивает, что использование легальной охранной компании для выпуска фиктивных счетов-фактур и контрактов свидетельствует о высокой степени изощренности и общественной опасности данного преступного предприятия.