Полиция провела рейды на севере страны по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма
Подразделение «Лахав 433» и бойцы Национальной гвардии провели обыски у 14 подозреваемых на севере Израиля. В ходе операции изъяты активы на миллионы шекелей, включая золото, наличные средства и объекты недвижимости.
Национальное подразделение по борьбе с экономической преступностью в составе «Лахав 433» совместно с бойцами Национальной гвардии МАГАВ и при содействии отдела конфискации при Генеральном опекуне провели в понедельник рейды на дома и предприятия на севере страны. В результате операции 14 человек были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма в объемах, исчисляемых сотнями миллионов шекелей.
В течение последних месяцев полиция вела скрытое расследование в отношении ряда пунктов обмена валюты, некоторые из которых функционировали без соответствующей лицензии.
С переходом расследования в открытую фазу детективы Национального подразделения по борьбе с экономической преступностью (ЯАЛАК) при поддержке бойцов Национальной гвардии МАГАВ провели обыски по адресам подозреваемых и доставили их на допрос.
По данным полиции, в ходе обысков были изъяты золото и ювелирные изделия на сумму около 8 миллионов шекелей, наличные средства в различных валютах на сумму около 2 миллионов, а также наложен арест на 7 объектов недвижимости. Кроме того, были заморожены банковские счета подозреваемых, на которых находилось около 22 миллионов шекелей.
В полиции подчеркнули, что расследование продолжается и ожидаются дальнейшие следственные действия. В официальном заявлении ведомства говорится:
«ЯАЛАК в частности и „Лахав 433“ в целом продолжают борьбу с экономической преступностью, которая является двигателем роста преступности во всех ее проявлениях».
