Попытка обмена поврежденных монет на 210 тысяч шекелей обернулась для бизнесмена крупным штрафом
Верховный суд обязал Рона Шахара выплатить 40 тысяч шекелей в качестве судебных издержек после отклонения его петиции против Банка Израиля. Истец требовал обменять поврежденные монеты, импортированные из Китая, однако суд счел подозрительным происхождение средств и поддержал позицию банка о необходимости борьбы с отмыванием капитала.
Верховный суд отклонил петицию, в которой требовалось обязать Банк Израиля принять поврежденные монеты на сумму 210 тысяч шекелей, и обязал истца выплатить судебные издержки в размере 40 тысяч шекелей. Инцидент начался в мае 2023 года, когда Рон Шахар обратился в банк с просьбой обменять монеты, которые, по его словам, были импортированы с завода по переработке металлов в Китае и прибыли в Израиль через Гонконг, Дубай и Иорданию.
Вопрос о том, как израильские монеты оказались в Китае и проделали столь сложный путь обратно, не стал предметом детального разбирательства. Как правило, поврежденные денежные знаки подлежат обмену в Банке Израиля, если они не являются фальшивыми и не вызывают подозрений относительно своего происхождения.
Аргументы истца
Шахар утверждал, что на протяжении последних двадцати лет неоднократно совершал аналогичные операции, и ранее от него не требовали дополнительных объяснений. По его мнению, единственным критерием для отказа может быть лишь факт подделки монет.
Позиция Банка Израиля
Банк Израиля заявил, что предоставленная информация не позволяет отследить происхождение денежных средств. Регулятор подчеркнул наличие опасений, связанных с отмыванием капитала и финансированием терроризма, отметив, что действует в соответствии с обновленными процедурами и международными стандартами финансового контроля.
Решение суда
Судья Давид Минц постановил, что учет рисков отмывания капитала при рассмотрении заявок на обмен валюты входит в прямые полномочия банка.
«Следует приветствовать ответчика, который придерживается строгого подхода в предотвращении возможных каналов для отмывания капитала и совершения экономических преступлений», — подчеркнул судья в своем постановлении.
Суд отметил, что ответы Шахара не позволили устранить «красные флаги» в отношении источника монет и маршрута их транспортировки. В решении также указано, что орган власти не связан своей прошлой практикой, и изменение политики в данном вопросе является правомерным. Судьи Алекс Штейн и Халед Кабуб поддержали позицию судьи Минца.
Новость была первоначально опубликована на сайте Bizportal.
