Землетрясение на рынке криптовалют: около ста банкоматов для цифровых активов были конфискованы

Драма в Австралии: 96 криптобанкоматов были отключены из-за нарушений в сфере противодействия отмыванию денег. Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) приостановил регистрацию компании Cryptolink в качестве поставщика услуг виртуальных активов и распорядился отключить 96 банкоматов для цифровых валют (CATM) компании на три месяца, до начала ноября.

Решение, принятое 10 августа, последовало за сохраняющимися опасениями по поводу рисков отмывания денег и финансирования терроризма. По словам генерального директора AUSTRAC Брэндона Томаса, компания не справилась с управлением транзакциями с высоким уровнем риска и не выполнила базовые обязательства по отчетности. Он отметил, что компания не сообщала о пороговых транзакциях, уклонялась от подачи необходимых отчетов и не реагировала на запросы информации.

Кроме того, в октябре 2025 года против компании были приняты меры принудительного характера из-за несвоевременной отчетности о крупных операциях с наличными и недостатков в оценке рисков. Cryptolink выплатила штраф в размере 56 340 австралийских долларов (около 39 000 долларов США), но снова допустила нарушения, несмотря на предыдущие обязательства по соблюдению норм.

Мировая тенденция: охота на криптокиоски

• США (федеральный уровень): законодательство, предлагаемое с июня, продвигает ограничения на транзакции, предупреждения о мошенничестве и проверки клиентов после того, как убытки от мошенничества в стране превысили порог в 333 миллиона долларов в 2025 году.

• Миссури (США): был подан иск против оператора киосков Coinflip (включающего более 140 машин) из-за недостатков в борьбе с мошенничеством и раскрытия информации о чрезмерных комиссиях, достигавших 21,9%. Coinflip отвергает обвинения и ведет судебную борьбу.

• Теннесси (США): был введен полный запрет на криптокиоски по всему штату. Федеральный суд отклонил ходатайство Coinflip и другого оператора о блокировке закона, и запрет вступил в силу 1 июля.

В AUSTRAC пояснили, что пристальное наблюдение за Cryptolink будет продолжаться в течение всего периода приостановки, чтобы убедиться, что компания не действует вопреки приказу.