Схема на сотни миллионов: полиция расследует финансирование терроризма через обменные пункты

Сотни миллионов шекелей, перемещаемые в чемоданах по 1–2 миллиона за раз, в течение последнего года курсировали между обменным пунктом в Иордании и аналогичными точками в центре Израиля. Схема была предельно проста: шекели ввозились в страну, конвертировались в доллары и в тот же день возвращались обратно. Следователи подразделения «Лахав 433» подозревают, что эти финансовые потоки предназначались для финансирования терроризма.

Расследование, ведущееся на протяжении года, перешло в открытую фазу. Рав-пакад (майор) Коби Кадош, глава следственного отдела ЯАЛАК (Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями), сообщил: «Речь идет о правонарушениях на сотни миллионов шекелей. Деньги поступали из Иордании, конвертировались у лицензированного израильского поставщика финансовых услуг и возвращались обратно. Одно из ключевых подозрений — финансирование терроризма, однако мы находимся лишь на начальном этапе открытого расследования и продолжаем отслеживать маршруты движения средств».

Около недели назад сотрудники полиции совместно с отделом конфискации при Генеральном опекуне провели рейды и задержали 14 подозреваемых с севера страны. Часть из них идентифицируется с «Исламским движением», и сейчас проверяется, не оседала ли часть средств в структурах этой организации внутри Израиля.

Расследование началось после получения разведывательных данных в отношении нескольких обменных пунктов, включая два незаконных на севере страны и один крупный лицензированный пункт в центре. Полиция установила, что арабский гражданин Израиля получал в Иордании чемодан с наличными, въезжал в Израиль через наземный пограничный переход и честно декларировал сумму. Как отмечают следователи, «с точки зрения закона о ввозе валюты нарушений не было — деньги фиксировались на границе».

На данном этапе полиция не может установить источник происхождения сотен миллионов шекелей в Иордании и конечных получателей долларов. Иорданский обменный пункт не был допрошен, поэтому следователи сосредоточены на сборе улик против израильских участников схемы.

Выяснилось, что курьер с чемоданом шекелей в тот же день направлялся в обменный пункт в центре страны. По словам рав-пакада Кадоша, это легальный и крупный бизнес, который за комиссию проводил обмен на доллары. При этом в документах обменного пункта в качестве клиента зачастую указывался житель Иордании, хотя фактически операции проводил гражданин Израиля.

Подозреваемые, задержанные для допроса, были отпущены домой после проведения следственных действий. Им вменяются отмывание капитала, ведение финансовой деятельности без лицензии, мошенничество при отягчающих обстоятельствах и финансирование терроризма.

В ходе обысков полиция изъяла золото и ювелирные изделия на сумму около 7 миллионов шекелей, наличные в различных валютах на 2 миллиона шекелей, а также наложила арест на 22 миллиона шекелей на банковских счетах и семь объектов недвижимости.

В ЯАЛАК и «Лахав 433» подчеркнули: «Мы продолжаем борьбу с экономической преступностью, которая является двигателем роста криминала во всех его проявлениях».