Бывший высокопоставленный сотрудник Налогового управления обвиняется в сокрытии доходов и отмывании денег на сумму 29 миллионов шекелей

Прокуратура подала сегодня, во вторник, в Окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против Шимона Коэна, бывшего высокопоставленного сотрудника Налогового управления. Его обвиняют в сокрытии доходов, содействии другим лицам в уклонении от уплаты налогов, нарушениях отчетности согласно Постановлению о подоходном налоге и отмывании денег на сумму 29 миллионов шекелей.

Вместе с Коэном по делу, расследование которого было раскрыто в издании «Калькалист», обвиняются подрядчик-банкрот Дуди Аппель, партнерша Коэна по бухгалтерской фирме и бывшая сотрудница Налогового управления Орли Таль, а также бизнесмены Цви Шафец и Хаим Сальтер, являвшиеся клиентами фирмы.

Коэн — адвокат и бухгалтер с большим стажем, чья фирма специализируется на международном налогообложении и налогообложении трастов. Он проработал 15 лет в Налоговом управлении, занимая должности директора профессиональных отделов, исполняющего обязанности заместителя генерального директора по профессиональным вопросам, а также заместителя налогового инспектора в Хайфе и Тель-Авиве.

Параллельно с подачей обвинительного заключения прокуратура ходатайствовала о замораживании активов на десятки миллионов шекелей, зарегистрированных на компанию Коэна («Ш.Б.Э. Нехасим ве-Язум»). В частности, речь идет о 29 квартирах в Тверии оценочной стоимостью 29 миллионов шекелей и квартире в Рамат-Гане стоимостью 1 миллион шекелей. Также прокуратура потребовала заморозить личные активы Коэна: два дома в Тель-Авиве (20 миллионов шекелей), недвижимость в Тверии (1,8 миллиона шекелей), автомобиль BMW (200 тысяч шекелей) и Audi (100 тысяч шекелей).

«Брокерская комиссия для Дуди Аппеля была замаскирована под договор займа»

Обвинительное заключение содержит пять пунктов обвинения. Один из них касается подрядчика-банкрота Дуди Аппеля. Согласно версии следствия, в 2018 году Коэн выступил посредником в сделке, в рамках которой бизнесмен Диего Маринберг продал доли в компании коммерческой недвижимости TLG immobilien ag бизнесмену Амиру Даяну за 653 миллиона евро.

После сделки адвокат Коэн основал компанию «Рилон», на которую Маринберг перевел брокерскую комиссию в размере 1% (5,6 миллиона евро) и еще 2,8 миллиона евро за юридические услуги. Коэн не сообщил Налоговому управлению об этих доходах (около 8,4 миллиона евро).

Подрядчик Дуди Аппель, будучи банкротом, был обязан отчитываться о доходах перед конкурсным управляющим. Чтобы избежать этого, Коэн и Аппель составили фиктивные договоры займа между Аппелем и его родственниками — сестрой Далией и сыном Эраном. Общая сумма, переведенная Коэном для Аппеля через эти фиктивные схемы, составила 3,5 миллиона шекелей.

Представители Шимона Коэна, адвокаты Равит Цемах и Амит Нир, заявили: «Речь идет об исключительно абсурдном обвинительном заключении, которое не имеет под собой реальных оснований и обречено на провал в суде».