В доме директора школы в Хадере изъяты миллионы шекелей

В феврале прошлого года сотрудники полиции Хадеры провели обыск в доме местного директора школы. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили большое количество чеков на общую сумму около двух миллионов шекелей, а также 200 тысяч шекелей наличными.

Следователи, действовавшие на основании оперативной информации, задержали для допроса сына директора, работающего в сфере обмена валюты, и его партнера по бизнесу. Их подозревают в преступлениях, связанных с отмыванием капитала и уклонением от уплаты налогов. Сама директор школы не привлекалась к следствию, так как, по версии следствия, денежные средства были принесены в квартиру ее сыном, который там проживает.

«Я боялся, что криминальные элементы ворвутся в обменный пункт и украдут чеки и наличные, поэтому я забрал все к себе домой», — объяснил сын директора следователям.

В настоящее время Налоговое управление и полиция отказываются возвращать изъятые средства до тех пор, пока не будет установлено их законное происхождение. Несмотря на то, что после допроса подозреваемый был отпущен, деньги остались конфискованными в пользу государства.

Адвокат Ротем Коэн, представляющий интересы задержанного, недавно подал в суд ходатайство о возврате средств. Теперь от сына директора требуется предоставить полиции и Налоговому управлению исчерпывающие доказательства легальности происхождения денег. Согласно источнику, беседовавшему с mako, в случае отсутствия таких доказательств средства возвращены не будут.