Владелец супермаркета в Гуш-Дане подозревается в сокрытии 13 миллионов шекелей через банкомат

Владелец супермаркета в Гуш-Дане подозревается в сокрытии доходов и отмывании капитала на сумму около 13 миллионов шекелей с помощью банкомата, установленного в его торговой точке. Согласно версии следствия, бизнесмен загружал в устройство наличные, полученные от клиентов в обход налоговой отчетности. Прохожие снимали эти деньги, а компания-оператор банкомата переводила владельцу бизнеса соответствующие суммы на банковский счет за вычетом комиссии. Таким образом, «серые» наличные превращались в легальные банковские переводы.

В ходе расследования подозреваемый был задержан для допроса. Правоохранительные органы изъяли его автомобили, включая люксовые модели Mercedes и BMW, а также наложили арест на принадлежащую ему недвижимость. Мировой суд в Ришон-ле-Ционе освободил подозреваемого на ограничительных условиях, при этом на публикацию его имени и названия бизнеса наложен судебный запрет.

Расследование, которое ведут подразделение «Яалом» Налогового управления совместно с отделами НДС Тель-Авива и Беэр-Шевы, охватывает период с 2022 по 2024 год. Выяснилось, что в бухгалтерских книгах бизнеса отражались лишь незначительные суммы наличных платежей, а в кассовом аппарате почти ежедневно фиксировались фиктивные отмены операций на миллионы шекелей.

В Налоговом управлении подчеркивают, что данное дело является частью масштабной борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием капитала. Ведомство напоминает, что до 31 августа 2026 года действует процедура «добровольного раскрытия», позволяющая нарушителям налогового законодательства выплатить задолженность и избежать уголовного преследования.