Внесение 13 миллионов шекелей наличными через банкомат: новая схема уклонения от налогов

Налоговое управление раскрыло детали очередного дела об уклонении от уплаты налогов с использованием банкоматов. Мировой суд в Ришон-ле-Ционе освободил под ограничительные условия владельца супермаркета из Гуш-Дана, подозреваемого в сокрытии доходов и непредставлении налоговой отчетности на миллионы шекелей. Суд наложил запрет на публикацию имени подозреваемого и его личных данных.

Следователи Налогового управления подозревают, что владелец бизнеса использовал банкомат, установленный в его супермаркете, для отмывания капитала. Речь идет об устройствах, которые часто встречаются в киосках и магазинах и взимают высокую комиссию за снятие наличных — около 7 шекелей.

Сотрудники подразделения «Яалом» подозревают, что в период с 2022 по 2024 год владелец супермаркета загрузил в банкомат около 13 миллионов шекелей наличными. Источником этих средств стали платежи от клиентов, не задекларированные в установленном законом порядке. Схема работала следующим образом: прохожие снимали наличные в банкомате, а компания-владелец аппарата переводила соответствующие суммы на счет владельца супермаркета за вычетом комиссии. Таким образом, неучтенная наличность «отмывалась», превращаясь в легальные банковские доходы.

Согласно материалам дела, в бухгалтерских книгах бизнеса наличные платежи фиксировались в значительно меньших размерах, чем в действительности. Кроме того, была выявлена практика почти ежедневных аннулирований операций в кассовом аппарате на крупные суммы. В ходе расследования владелец магазина был задержан, а его автомобили класса люкс, включая «Мерседес» и БМВ, изъяты. Также наложен судебный запрет на распоряжение объектами недвижимости, принадлежащими подозреваемому.

В Налоговом управлении подчеркивают, что данное расследование является частью серии дел, связанных с использованием банкоматов для налоговых махинаций. В феврале прошлого года по подозрению в отмывании более 20 миллионов шекелей аналогичным способом был арестован владелец супермаркета и посреднической конторы в Ришон-ле-Ционе. В том же месяце аналогичные подозрения возникли в отношении владельца киоска в Ашдоде.